AML Uyğunluq Bəyanatı
Bitget platformasından çirkli pulların yuyulması (ML), terrorizmin maliyyələşdirilməsi (TF), dələduzluq və digər qanunsuz maliyyə fəaliyyətləri üçün sui-istifadənin qarşısını almaq və onu aşkar etmək məqsədilə risk əsaslı Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) uyğunluq çərçivəsini tətbiq edir. Bu bəyanat yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və Bitget-in İstifadə Şərtləri ilə birlikdə oxunmalıdır.
Bitget, çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, sanksiyalardan yayınma və s. daxil olmaqla, əsas maliyyə cinayətləri və tənzimləmə riskləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmuş risk əsaslı uyğunluq proqramını tətbiq edir.
Proqramımız aşağıdakılarla dəstəklənir:
• İdarəetmə və nəzarət: Aydın daxili məsuliyyət, nəzarət və eskalsiya prosedurları ilə;
• Sənədləşdirilmiş AML siyasət və prosedurları: AML nəzarət tədbirlərinin ardıcıl tətbiqini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub, bu nəzarət tədbirlərini idarə etmək üçün istifadə olunan sistem və alətlərlə gücləndirilib, eləcə də müvafiq hüquqi və tənzimləyici öhdəliklərə cavab verir;
• Maliyyə cinayəti risklərinin illik, müəssisə miqyaslı qiymətləndirilməsi: Bitget özünün müştəri bazası, fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyalar, emal etdiyi əməliyyatlar, habelə təqdim etdiyi məhsul və xidmətlərlə bağlı üzləşə bilər.
• Risk əsaslı nəzarət tədbirləri: Müştəri, məhsul, əməliyyat və coğrafi risk amillərinə görə tənzimlənir;
• Davamlı monitorinq və vaxtaşırı yoxlama: Potensial qeyri-adi və ya şübhəli fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsi və araşdırılması üçün;
• Müştərilərin məhdudlaşdırılması və ya uzaqlaşdırılması: Maliyyə cinayəti riski aşkar edildikdə və qiymətləndirildikdə;
• Maliyyə cinayətlərinə dair uyğunluq mövzusunda icbari illik təlim: Bütün əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulub və müvafiq komandalar üçün vəzifəyə uyğun əlavə təlimlər
• Kargüzarlıq və sənədləşmə: Müvafiq hüquqi və tənzimləyici tələblərə cavab vermək üçün aparılır.
Bitget müştərinin şəxsiyyətini yoxlamaq və AML risk idarəetmə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün müştəri yoxlaması (CDD) tədbirləri tətbiq edir. Tətbiq edilən CDD-nin xarakteri və dərəcəsi müştəri profilindən, yurisdiksiyadan, habelə istifadə olunan məhsul və ya xidmətlərdən asılı olaraq dəyişə bilər. CDD aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
• Şəxsiyyət təsdiqləməsi: Müştəri tərəfindən təqdim olunan məlumat və sənədlər əsasında;
• Müştəri risk qiymətləndirilməsi: Müvafiq göstəricilər (lazımi hallarda coğrafi mövqe, siyasi nüfuzlu şəxslər (PEP) ilə əlaqələr və vəsaitlərin/varlığın mənbəyi haqqında məlumatlar daxil olmaqla) nəzərə alınmaqla;
• Gücləndirilmiş yoxlama (EDD): Yüksək riskli müştərilər və ya ssenarilər üçün;
• Davamlı yoxlama və zərurət olduqda müştəri məlumatlarının yenilənməsi, təkmilləşdirilməsi və ya təkrar təsdiqlənməsi üçün müraciətlər.
Bitget müvafiq AML öhdəliklərini yerinə yetirmək və ya müəyyən edilmiş riski aradan qaldırmaq üçün istənilən vaxt əlavə məlumat və ya sənədlər tələb edə bilər.
Əməliyyatların monitorinqi və araşdırmalar
Bitget potensial ML/TF risklərini azaltmaq və istifadəçi fəaliyyətlərini izləmək üçün risk əsaslı yanaşma tətbiq edir. Bu nəzarət tədbirlərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:
• Depozitlərin, çıxarışların və ticarət fəaliyyətinin yoxlanılması: Müştəri profili və ya platformanın gözlənilən istifadəsi ilə uyğunsuzluq təşkil edən nümunə və ya davranışları müəyyən etmək üçün;
• On-chain analitika alətlərindən istifadə edilməsi: Qanunsuz fəaliyyətlərlə əlaqəli ola biləcək əməliyyatları və ya pul kisəsi fəaliyyətini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub və əl ilə yoxlama prosesləri ilə tamamlanan avtomatlaşdırılmış əməliyyat monitorinqi sistemləri tətbiq olunur. Analitik alətlərdən əldə edilən blokçeyn məlumatları əməliyyat monitorinqi və risk təsnifatı üçün istifadə olunur;
• Əməliyyatlarınızı tanıyın: Şübhəli fəaliyyətləri müəyyən etmək üçün əməliyyat monitorinqi zamanı müştəri risk profillərini və tarixi davranış modellərini müqayisə edən davranış monitorinqi də həyata keçirilir;
• Xəbərdarlıqların və digər göstəricilərin araşdırılması: Potensial qeyri-adi və ya şübhəli fəaliyyətlər mövzusunda;
• Zəruri hallarda müvafiq risk azaltma tədbirlərinin görülməsi: Bura əlavə məlumatın tələb edilməsi, hesab fəaliyyətinə limit və ya məhdudiyyətlərin qoyulması, habelə İstifadə Şərtlərinə və müvafiq tələblərə uyğun digər addımların atılması daxil ola bilər.
Bitget sanksiyalara uyğunluq nəzarət tədbirlərini tətbiq edir. Bu nəzarət tədbirləri Birjanın sanksiya tətbiq edilmiş şəxslər, qurumlar və ya ölkələrin iştirak edə biləcəyi əməliyyatlara vasitəçilik etməsinin qarşısını almaq, beləliklə yerli və beynəlxalq qanunlara uyğunluğu təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Vəziyyətdən asılı olaraq, bu nəzarət tədbirlərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:
• Müştərilərin və müvafiq fəaliyyətlərin qlobal sanksiya siyahıları və digər müvafiq məlumat mənbələri əsasında yoxlanılması;
• Sanksiya tətbiq edilmiş şəxslər, qurumlar və ya əlaqəli pul kisəsi ünvanları ilə bağlı köçürmələri müəyyən etmək üçün on-chain analitika alətlərindən istifadə;
• Qadağan edilmiş şəxslər və məhdudlaşdırılmış yurisdiksiyalar üçün tədbirlər, o cümlədən zəruri hallarda giriş məhdudiyyətləri;
• Qanunla tələb olunan və ya sanksiya ilə bağlı riskləri idarə etmək üçün zəruri olan hallarda hesab və əməliyyat məhdudiyyətləri.
Bitget xidmətlərinə giriş İstifadə Şərtlərinə və müvafiq hüquqi tələblərə uyğun olaraq, müəyyən yurisdiksiyalarda və ya müəyyən şəxslər üçün məhdudlaşdırıla və ya əlçatmaz ola bilər.
Hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq
Bitget müvafiq qanunvericiliyə və lazımi hüquqi prosedur tələblərinə uyğun olaraq, səlahiyyətli hüquq-mühafizə orqanları və tənzimləyici qurumların sorğularını nəzərdən keçirir, cavablandırır və onlara kömək göstərir. Tələb olunduqda və ya zəruri hallarda, Bitget hüquqi öhdəliklərə əməl etmək və ya araşdırmanı dəstəkləmək məqsədilə müvafiq qeydləri saxlaya, müvafiq məlumatları sorğu göndərən orqanla bölüşə, yaxud hesab və ya əməliyyat səviyyəsində məhdudiyyətlər tətbiq edə bilər.
Səlahiyyətli hüquq-mühafizə orqanlarının rəsmi müraciətləri Bitget-in Hüquq-mühafizə orqanlarına yardım portalı vasitəsilə təqdim edilməlidir: https://www.bitget.com/terms/legal/12560603800342
Bitget-in AML nəzarət tədbirləri və təcrübələri zamanla dəyişə bilər, həmçinin müştərinin risk profilinə, istifadə olunan məhsul və xidmətlərə, eləcə də müvafiq hüquqi və tənzimləyici tələblərə əsasən tənzimlənə bilər. Yerli qanunlar, qaydalar, təlimatlar və AML/CFT və sanksiyalara uyğunluqla bağlı tənzimləyici gözləntilər yurisdiksiyaya görə dəyişə bilər və burada təsvir olunanlardan əlavə və ya fərqli tədbirlər tələb edə bilər.
Paylaşın
