Operación de estafa fiscal defrauda al gobierno de EE.UU. por $15,000,000 presentando declaraciones de impuestos falsas para clientes: DOJ
Tres hombres de Florida recibieron sentencias de prisión de varios años por su participación en una estafa fiscal que robó millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) informó que Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. y Diandre T. Mentor han sido sentenciados por su participación en la estafa, la cual se centraba en la presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Las autoridades señalaron que, entre 2016 y 2020, Carrillo y Carter Jr. dirigían un negocio de preparación de impuestos mientras que Mentor trabajaba allí como preparador de impuestos y gerente. El trío y sus cómplices inflaban las declaraciones de impuestos de sus clientes agregando deducciones frívolas, al tiempo que realizaban sesiones de capacitación enseñando a otros empleados a hacer lo mismo.
Además, en 2020, se descubrió que Mentor fundó su propia empresa que cometió los mismos delitos, mientras que en 2021, Carrillo inició otra compañía que seguía el mismo modelo que la primera. En total, el DOJ afirma que el esquema le costó al Internal Revenue Service (IRS) 15 millones de dólares.
Carrillo, Carter Jr. y Mentor recibieron sentencias de 121, 84 y 36 meses de prisión, respectivamente, mientras que dos de sus cómplices – Emmanuel Almonor y Adon Hemley – recibieron sentencias de 57 y 46 meses, según el comunicado de prensa.
También se ordenó a los tres hombres pagar millones de dólares cada uno en restitución al gobierno.
De acuerdo con un informe reciente del medio local WKMG 6 Orlando, las autoridades comenzaron a investigar las empresas tras recibir quejas de clientes a quienes se les prometía “el reembolso más grande posible”.
Aunque recibían dicho reembolso, posteriormente eran auditados por el IRS y se veían obligados a devolver el dinero.
Imagen generada: Midjourney
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Alliance DAO dice que no apostará en corto contra las L1s, pero las califica como apuestas de baja calidad
Qiao Wang de Alliance DAO duda del valor a largo plazo de los tokens L1, citando la falta de una barrera de entrada sólida. Considera que los tokens L1 son “apuestas de baja calidad”, pero no cree que sean malas inversiones en general. Wang sugiere que la capa de aplicaciones ofrece oportunidades de inversión más seguras con una captura de valor más sólida.
El mercado alcista de Bitcoin: una desaceleración, no una ruptura
Prueba global de OracleX: reconstruyendo el mecanismo de incentivos del mercado de predicciones con "Prueba de Contribución de Comportamiento"
OracleX es una plataforma de predicciones descentralizada basada en el protocolo POC, que utiliza un modelo de doble token y un mecanismo de recompensas por contribución para resolver los problemas del mercado de predicciones, creando así un ecosistema de toma de decisiones basado en la inteligencia colectiva. Resumen generado por Mars AI Este resumen fue generado por el modelo Mars AI, cuya precisión y completitud aún están en proceso de mejora continua.
Bitcoin no es “oro digital”; es la moneda madre global en la era de la IA
El artículo refuta la idea de que bitcoin será reemplazado, destacando el valor único de bitcoin como capa de protocolo, incluyendo el efecto de red, la inmutabilidad y su potencial como capa de liquidación global. Además, explora nuevas oportunidades para bitcoin en la era de la inteligencia artificial. Resumen generado por Mars AI Este resumen fue generado por el modelo de Mars AI y su precisión y completitud están en proceso de mejora continua.
En tendencia
MásPrecios de las criptos
Más
