El DOJ incauta 584.000 USDT vinculados a proveedor iraní de drones

• El DOJ busca la confiscación civil de 584.741 dólares en USDT vinculados a actividades de drones en Irán.
• Mohammad Abedini y SDRA están acusados de suministrar sistemas de navegación al IRGC.
• Las stablecoins en billeteras no custodiadas enfrentan nuevas acciones de cumplimiento por parte de reguladores estadounidenses.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts ha iniciado una acción de confiscación civil para incautar 584.741 dólares en Tether (USDT) de un ciudadano iraní acusado de suministrar tecnología al ejército de ese país. Según el Departamento de Justicia (DOJ), los tokens estaban supuestamente almacenados en una billetera de criptomonedas no alojada. Las autoridades señalaron que el caso refleja una expansión de la aplicación de sanciones hacia las finanzas descentralizadas, un área que a menudo se considera fuera de la supervisión tradicional.

Vínculos entre la empresa iraní y el suministro de drones

Las autoridades identificaron la billetera como controlada por Mohammad Abedini, de 39 años, fundador y director general de San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). El DOJ indicó que Abedini y SDRA suministraron módulos de navegación al programa de drones y misiles del Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Según un comunicado de prensa del DOJ, los módulos incluían el Sepehr Navigation System. 

Funcionarios estadounidenses alegan que estos sistemas fueron utilizados en vehículos aéreos no tripulados y municiones guiadas por la Fuerza Aeroespacial del IRGC, y que la misma tecnología estuvo supuestamente involucrada en un ataque con drones en enero de 2024 en el norte de Jordania que mató a tres militares estadounidenses e hirió a decenas.

La tecnología de SDRA también fue proporcionada al fabricante de drones Shahed, ampliamente utilizados en el ejército iraní. También fue utilizada por Rusia en su guerra contra Ucrania. Además, está siendo utilizada por varios grupos armados. El DOJ sostiene que la billetera en cuestión está directamente vinculada a estas actividades sancionadas.

Acusaciones contra Mohammad Abedini

Abedini enfrenta cargos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que resultaron en muertes y enfrenta acusaciones de conspiración para adquirir tecnología sensible estadounidense utilizada en drones militares. Las autoridades italianas lo detuvieron en diciembre de 2024, pero fue liberado en enero de 2025. El DOJ ahora cree que reside en Irán.

Además, según denuncias de la ONG Iran Watch, entre 2016 y 2024, Abedini y un socio comercial habrían contrabandeado productos electrónicos y datos técnicos de origen estadounidense de fabricantes estadounidenses. Supuestamente, los artículos fueron reexportados desde Suiza a Irán. Debido a su tamaño, los dispositivos podrían haber sido transportados en una valija. Sin embargo, las acusaciones aún no han sido probadas.

Según los documentos presentados por el DOJ, las actividades de Abedini conectaron directamente a SDRA con las operaciones de drones de Irán y generaron preocupación sobre la posibilidad de que tecnología sancionada eluda las restricciones. Este caso es uno de los primeros en vincular la confiscación civil con stablecoins en billeteras descentralizadas.

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Aplicación de la ley sobre stablecoins y nuevo territorio

La confiscación civil se ha utilizado durante mucho tiempo para recuperar activos financieros vinculados a actividades delictivas o relacionadas con el terrorismo. Ahora, el DOJ está extendiendo su uso a las finanzas descentralizadas, planeando probar los límites de los marcos de cumplimiento existentes sobre activos almacenados fuera de exchanges o bancos.

El DOJ señaló que el papel de USDT en las finanzas globales agrega urgencia. Tether se utiliza ampliamente para transacciones debido a su paridad con el dólar estadounidense y su liquidez. Las autoridades argumentan que estas características también lo convierten en un canal fácil de uso indebido por parte de personas sancionadas que intentan ocultar fondos.

A medida que los reguladores avanzan con la aplicación de la ley, este caso plantea una pregunta importante: ¿Pueden las stablecoins en billeteras no custodiadas permanecer fuera del alcance de una investigación legal si están vinculadas a redes ilícitas?

El DOJ sostiene que los fondos digitales pueden ser rastreados y vinculados a individuos sancionados. Pueden ser incautados bajo la ley estadounidense, incluso desde billeteras no alojadas. Esta incautación demuestra que stablecoins como Tether también enfrentarán reglas de cumplimiento más estrictas, y que la propiedad o los métodos de transacción no eximirán a los activos de la regulación.

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