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El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a dos exchanges cripto del Reino Unido acusados de ayudar a Irán a evadir sanciones, señalando una escalada importante en la aplicación global de normativas sobre criptomonedas.
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La decisión de la OFAC de incluir en la lista negra exchanges cripto completos vinculados a Irán marca un punto de inflexión, aumentando los riesgos de cumplimiento para las empresas cripto del Reino Unido y del mundo.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha dado un paso decisivo en la regulación de las criptomonedas, sancionando a dos exchanges registrados en el Reino Unido por supuestamente ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses vigentes desde hace tiempo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntó a Zedcex y Zedxion, acusándolos de facilitar flujos financieros a gran escala ligados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Esta medida marca un cambio importante en la forma en que los reguladores tratan a las plataformas cripto relacionadas con economías sancionadas.
Exchanges acusados de manejar fondos vinculados al IRGC
Según el Tesoro, Zedcex procesó más de 94 mil millones de dólares en transacciones desde agosto de 2022, con una parte supuestamente conectada a redes vinculadas al IRGC. El análisis de blockchain también señaló que más de 389 millones de dólares pasaron por billeteras relacionadas con el caso. OFAC designó específicamente siete direcciones de Tron (TRX) utilizadas para canalizar estos fondos, con el objetivo de cortar el acceso futuro.
Se informó que los exchanges estaban conectados con Babak Zanjani, un polémico financiero iraní previamente encarcelado por malversación de miles de millones en ingresos petroleros. Funcionarios estadounidenses afirman que Zanjani reapareció más tarde como figura clave ayudando al régimen iraní a mover dinero discretamente, usando infraestructura cripto para eludir las restricciones bancarias tradicionales.
También fueron sancionados individuos y funcionarios de seguridad
Además de los exchanges, la OFAC sancionó a siete individuos iraníes, incluidos funcionarios superiores de seguridad e inteligencia. Las autoridades los acusaron de facilitar el lavado de dinero y apoyar la represión interna. El Tesoro enfatizó que las herramientas cripto facilitaron que estas redes ocultaran flujos de fondos, por lo que se apuntó a plataformas enteras y no solo a billeteras individuales.
Como resultado de las sanciones, las personas estadounidenses tienen prohibido interactuar con Zedcex y Zedxion, y cualquier activo vinculado a ellos bajo jurisdicción estadounidense queda congelado.
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Un punto de inflexión en la aplicación de normativas cripto
Esta acción sienta un nuevo precedente. Hasta ahora, la OFAC se había centrado principalmente en sancionar billeteras o actores específicos. Dirigirse a exchanges completos por operar dentro del sistema financiero iraní indica una postura más dura. El mensaje para las plataformas cripto globales es claro: el cumplimiento débil y las zonas ciegas jurisdiccionales tienen consecuencias graves.
Funcionarios del Tesoro señalaron que Irán ha recurrido cada vez más a los activos digitales para aliviar la presión económica de las sanciones. Al cerrar los canales cripto vinculados al país, EE.UU. busca aumentar el costo y la complejidad de estos esfuerzos.
¿Qué significa esto para las criptomonedas?
Las sanciones envían una advertencia clara a la industria cripto del Reino Unido: la distancia regulatoria ya no es un escudo. Aunque Zedcex y Zedxion son entidades registradas en el Reino Unido, la acción de la OFAC demuestra que los exchanges que operan bajo bandera británica igualmente pueden enfrentar consecuencias severas si facilitan actividades financieras sancionadas. Para las empresas cripto con sede en el Reino Unido, esto eleva significativamente el estándar de cumplimiento.
La medida también aumenta la presión sobre los reguladores británicos para reforzar la supervisión de las empresas cripto registradas, ya que las fallas podrían atraer acciones de cumplimiento internacionales en vez de quedar como un simple problema local de cumplimiento. En la práctica, las sanciones refuerzan que las plataformas cripto del Reino Unido están siendo tratadas como parte del sistema financiero global, no como un vacío regulatorio, y los errores pueden escalar rápidamente en acciones transfronterizas con graves consecuencias operativas y reputacionales.
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Preguntas frecuentes
El Tesoro sancionó a Zedcex y Zedxion por supuestamente procesar miles de millones en transacciones para ayudar a Irán, en específico a su Guardia Revolucionaria, a evadir sanciones estadounidenses utilizando criptomonedas.
Esto marca un cambio de sancionar billeteras individuales a sancionar exchanges completos, señalando una postura más estricta frente a plataformas que operan en economías sancionadas o con cumplimiento débil.
Sí. Eleva las expectativas de cumplimiento y deja claro que la registración en el Reino Unido no protegerá a las empresas de la aplicación de sanciones estadounidenses si se violan las leyes.
