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Un legislador estadounidense abre una investigación sobre la supuesta participación de 500 millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos en la estructura de propiedad de una firma cripto vinculada a Trump.
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El representante Ro Khanna busca información sobre pagos, puestos en el directorio y control de inversores extranjeros en el emprendimiento cripto.
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Transacciones con stablecoins e inversiones vinculadas a Binance también están incluidas en el alcance ampliado del proceso de revisión del Congreso.
Un nuevo escándalo político vinculado a las criptomonedas estalló en Washington tras una inversión de un grupo asociado a la realeza de Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial, un proyecto relacionado con la familia Trump.
Luego de esto, el representante estadounidense Ro Khanna inició una investigación, manifestando preocupación sobre posibles conflictos de intereses y riesgos para la seguridad nacional.
El representante Ro Khanna abre investigación sobre el acuerdo entre EAU y WLFI
El 16 de enero de 2025, un grupo vinculado a Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan de Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo para comprar el 49% de World Liberty Financial. El acuerdo se cerró pocos días antes de que Donald Trump asumiera oficialmente la Casa Blanca.
El representante Ro Khanna, del Comité Selecto enfocado en riesgos relacionados con China, ahora exige detalles completos sobre este acuerdo.
Envió una carta formal a Zach Witkoff, cofundador de World Liberty Financial (WLF), solicitando documentos de propiedad, flujos de pagos, mensajes internos y comunicaciones del directorio relacionadas con la transacción.
Los legisladores buscan entender quién aprobó el acuerdo, cómo se movieron los fondos y si hubo alguna decisión política posterior.
Khanna considera que el momento y el monto del acuerdo plantean serias dudas sobre la transparencia y la seguridad nacional.
Preocupaciones Sobre Riesgo para la Seguridad Nacional y Conflicto de Intereses
La preocupación no solo es por el monto de la inversión, sino también por el momento y las conexiones. Según se informa, el grupo inversor extranjero está vinculado a Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, un alto funcionario de seguridad en Emiratos Árabes Unidos.
La carta de Khanna plantea dudas sobre si esta inversión de EAU podría generar posibles conflictos de interés. Dado que la familia Trump está directamente relacionada con el proyecto cripto, cualquier dinero extranjero que ingrese podría influir en decisiones del gobierno estadounidense.
Aunque el presidente Trump negó conocer el acuerdo. Declaró ante la prensa que sus hijos gestionan el negocio y aceptan inversiones de diferentes socios internacionales.
Exportaciones de Chips de IA y Acuerdo con Binance Bajo la Lupa
Khanna vinculó el acuerdo cripto con la política tecnológica sensible de EE.UU. Dijo que poco después de la inversión de EAU, Estados Unidos aprobó la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial a Emiratos Árabes Unidos, los cuales usualmente tienen restricciones por razones de seguridad.
Considera que la inversión pudo haber influido en que la política estadounidense favoreciera a EAU.
Khanna también expresó preocupación por el stablecoin USD1 de World Liberty Financial, señalando que fue utilizado en una inversión de 2 mil millones de dólares de un grupo vinculado a EAU en Binance. Él cree que esto ayudó a impulsar el uso global de USD1 y benefició a la firma relacionada con Trump.
Incluso cuestionó si estos vínculos comerciales estuvieron relacionados con el posterior indulto al fundador de Binance, Changpeng Zhao.
Plazo Para la Respuesta
Khanna solicitó a World Liberty Financial que entregue todos los documentos y registros antes del 1 de marzo de 2026. Advirtió que el Congreso examinaría minuciosamente el asunto para proteger la seguridad nacional de EE.UU.
Si bien la empresa y la Casa Blanca califican el acuerdo como una transacción comercial normal, es probable que la investigación mantenga en vilo a los círculos políticos y cripto en los próximos meses.
