DOJ Soroti Tiga Kasus Cryptocurrency dalam Inisiatif 'America First' yang Menargetkan Penipuan

DOJ Soroti Lonjakan Kasus Penipuan Terkait Kripto

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyoroti tiga kasus penipuan besar yang melibatkan cryptocurrency dalam laporan 2025 Year in Review yang dirilis pada hari Kamis. Laporan tersebut menekankan peningkatan aktivitas penegakan hukum seiring aset digital semakin terintegrasi dengan kejahatan keuangan tradisional.

Menurut Bagian Penipuan Divisi Kriminal DOJ, tahun lalu terjadi jumlah penuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 265 individu didakwa dan total kerugian penipuan yang dimaksudkan melebihi $16 miliar—lebih dari dua kali lipat angka tahun sebelumnya.

Unit Khusus Menangani Kejahatan Keuangan

Bagian Penipuan diorganisasikan ke dalam empat tim khusus: Unit Foreign Corrupt Practices Act, Unit Penipuan Pasar, Pemerintah, dan Konsumen, Unit Kesehatan dan Keselamatan, serta Unit Penipuan Perawatan Kesehatan. Unit terakhir telah menangani kasus yang melibatkan penyitaan aset cryptocurrency.

Laporan tersebut menekankan pengaruh mata uang digital yang semakin meluas dalam skema penipuan berskala besar.

Kasus Penting yang Melibatkan Cryptocurrency

• Skema Amniotic Wound Allograft: Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz, dan Jorge Kinds didakwa karena mengatur penipuan senilai $1 miliar yang melibatkan cangkok medis yang tidak diperlukan, mengakibatkan pembayaran Medicare yang tidak semestinya lebih dari $600 juta. Pihak berwenang menyita lebih dari $7,2 juta dalam bentuk aset, termasuk dana bank dan cryptocurrency.
• National Health Care Fraud Takedown: Dalam operasi terbesar DOJ yang pernah ada, 324 orang menghadapi dakwaan terkait skema dengan total kerugian yang dimaksudkan lebih dari $14,6 miliar. Penegak hukum menyita lebih dari $245 juta dalam bentuk tunai, barang mewah, cryptocurrency, dan barang berharga lainnya.
• Wolf Capital Ponzi Scheme: Travis Ford, mantan CEO Wolf Capital, dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena mengatur penipuan investasi cryptocurrency senilai $9,4 juta yang menipu sekitar 2.800 investor dengan janji pengembalian harian, yang pada akhirnya menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Tanggapan Legislatif dan Regulasi

Upaya penegakan ini bertepatan dengan langkah legislatif untuk mengatasi penipuan cryptocurrency. Dalam sebulan terakhir, Senator Elissa Slotkin (D-MI) dan Jerry Moran (R-KS) memperkenalkan SAFE Crypto Act bipartisan, yang bertujuan membentuk satuan tugas federal dalam 180 hari untuk memberantas penipuan terkait kripto melalui aksi terkoordinasi lintas sektor.

Selain itu, Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg telah mendesak legislator negara bagian untuk mengkriminalisasi operasi cryptocurrency tanpa izin, memperingatkan bahwa ekonomi gelap senilai $51 miliar berkembang di wilayah yang kurang pengawasan regulasi.

Evolusi Teknik Penipuan yang Cepat

Ari Redbord, Wakil Presiden dan Kepala Kebijakan Global di TRM Labs, mengatakan kepada Decrypt, “Perubahan paling signifikan yang kami saksikan adalah percepatan aktivitas penipuan. Telah terjadi lonjakan sekitar 500% dalam penipuan berbasis AI—bukan hanya dalam volume, tetapi juga kecepatan operasi entitas kriminal ini.”

Redbord memperingatkan bahwa organisasi kriminal telah beralih dari taktik ad-hoc menjadi menjalankan operasi berskala industri yang sangat efisien, mampu mencuri dan mencuci dana dalam hitungan jam, bukan minggu.

Kecepatan ini telah menyebabkan apa yang digambarkan Redbord sebagai “industrialisasi pencucian uang,” di mana layanan pencucian uang profesional kini berfungsi sebagai infrastruktur bersama bagi berbagai pelaku ilegal—termasuk jaringan penipuan, operator ransomware, pengedar narkoba, penjahat siber Korea Utara, dan mereka yang menghindari sanksi.

Ke depannya, Redbord memprediksi bahwa penipuan berbasis AI akan tetap menjadi prioritas utama penegakan hukum, dengan skema baru yang memanfaatkan narasi perdagangan AI dan skema investasi tokenisasi yang canggih untuk menciptakan rasa percaya palsu.