Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya
Entitas yang dikenai sanksi memindahkan $104 miliar melalui crypto pada 2025: Laporan

Entitas yang dikenai sanksi memindahkan $104 miliar melalui crypto pada 2025: Laporan

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
Tampilkan aslinya
Oleh:AMBCrypto

Entitas yang terkena sanksi memindahkan sekitar

$104 miliar melalui cryptocurrency pada tahun 2025
, yang merupakan mayoritas dari aktivitas ilegal di blockchain selama tahun tersebut, menurut laporan baru dari Chainalysis.

Temuan ini berasal dari

Laporan Kejahatan Crypto 2026
, yang memperkirakan bahwa alamat crypto ilegal menerima setidaknya
total $154 miliar selama 2025
. Laporan tersebut mengaitkan sebagian besar peningkatan ini dengan lonjakan tajam aktivitas terkait entitas yang dikenai sanksi.

Laporan tersebut mencatat bahwa

aktivitas crypto terkait sanksi melonjak 694% dari tahun ke tahun
, menyoroti peran yang semakin besar dari aset digital dalam arus keuangan geopolitik.

Aktivitas sanksi mendorong lonjakan transaksi crypto ilegal

Meskipun aktivitas crypto ilegal selama ini dikaitkan dengan peretasan dan penipuan, laporan ini menyatakan bahwa penghindaran sanksi kini menjadi proporsi terbesar dari volume transaksi ilegal.

Dari

$154 miliar total aliran crypto ilegal yang tercatat pada 2025
, sekitar
dua pertiga terkait dengan entitas yang terkena sanksi
, menurut analisis .

Entitas yang terkena sanksi termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi yang dibatasi untuk mengakses sistem keuangan tradisional di bawah rezim sanksi internasional.

Laporan tersebut menunjukkan beberapa faktor geopolitik di balik tren ini, termasuk jaringan yang terkait dengan

Rusia, Iran, dan Korea Utara
, yang semakin banyak beralih ke aset digital untuk memindahkan dana lintas negara.

Aktor yang terkait dengan Korea Utara sendiri bertanggung jawab atas

sekitar $2 miliar pencurian crypto selama 2025
, menurut laporan tersebut.

Stablecoin mendominasi aliran transaksi ilegal

Laporan ini juga menyoroti perubahan dalam jenis aset digital yang digunakan pada aktivitas ilegal.

Stablecoin menyumbang 84% dari volume transaksi ilegal
, mencerminkan peran mereka yang semakin besar dalam pembayaran dan transfer crypto secara global.

Peningkatan penggunaan token yang dipatok dolar menunjukkan bahwa para aktor yang terlibat dalam penghindaran sanksi dan aktivitas keuangan lintas negara mungkin memilih aset yang bernilai stabil dibandingkan cryptocurrency yang lebih volatil.

Aktivitas ilegal tetap menjadi bagian kecil dari ekonomi crypto

Meski angkanya mencatat rekor baru, laporan tersebut menyebut bahwa

transaksi ilegal masih mewakili kurang dari 1% dari total aktivitas cryptocurrency secara global
.

Perusahaan analitik blockchain mengatakan transparansi dari buku besar publik tetap membantu investigasi dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal.

Namun, laporan memperingatkan bahwa jaringan kriminal menjadi semakin canggih, dengan semakin bergantung pada layanan pencucian uang dan infrastruktur cross-chain untuk menyamarkan asal dana.

Infrastruktur kriminal menjadi lebih terorganisir

Laporan tersebut juga menunjukkan peningkatan jaringan pencucian crypto terorganisir yang menyediakan infrastruktur keuangan bagi pelaku ilegal.

Jaringan ini sering menggabungkan layanan seperti

cross-chain swaps, broker over-the-counter, dan protokol decentralized finance
untuk memindahkan dan menyamarkan dana.

Analis mengatakan tren ini mencerminkan perubahan yang lebih luas menuju ekosistem kejahatan siber yang lebih profesional, di mana layanan khusus menangani berbagai tahap aktivitas keuangan ilegal.

Ringkasan Akhir

  • Entitas yang terkena sanksi menyumbang sekitar $104 miliar dari $154 miliar aktivitas crypto ilegal yang tercatat pada tahun 2025, menurut laporan tersebut.
  • Meski mencatat angka rekor, transaksi ilegal masih berkontribusi kurang dari 1% terhadap aktivitas cryptocurrency global.

 

0
0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

"Barometer konsumsi" menyalakan alarm! Penjualan toko yang sama Walmart (WMT.US) di AS pada Q2 mencatat level terendah dalam 6 tahun, jauh di bawah ekspektasi, proyeksi laba tahunan juga tidak sesuai harapan

Penjualan toko yang sama yang diumumkan oleh Walmart jarang sekali berada di bawah ekspektasi, karena konsumen mengurangi pengeluarannya.

智通财经2026/08/20 12:56
"Barometer konsumsi" menyalakan alarm! Penjualan toko yang sama Walmart (WMT.US) di AS pada Q2 mencatat level terendah dalam 6 tahun, jauh di bawah ekspektasi, proyeksi laba tahunan juga tidak sesuai harapan

SpaceX gelombang kedua pelonggaran besar-besaran terjadi hari ini, sebelumnya harga melonjak 35%, apakah kali ini akan terulang kembali?

Pelepasan besar-besaran kedua oleh SpaceX akan terjadi hari ini, fokus utama pada dukungan $135 dan resistensi $145-150. Jika $135 berhasil dipertahankan dan harga stabil dengan volume rendah, peluang penambahan posisi jangka pendek bisa diperhatikan; jika terjadi penurunan yang menembus level tersebut, perlu waspada terhadap koreksi lebih lanjut. Jika tekanan jual teratasi dan terjadi kenaikan volume dengan menembus $150, maka potensi kenaikan lebih lanjut masih terbuka.

Bitget2026/08/20 12:46