Rapporto: Il crimine legato alle criptovalute aumenta nei Balcani occidentali, coinvolgendo decine di milioni di euro

Secondo Decrypt, un nuovo studio dell'ONG internazionale Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) mostra che l'uso delle criptovalute nelle attività criminali nei Balcani occidentali (inclusi paesi come Albania e Serbia) continua ad espandersi, coinvolgendo principalmente il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e l'estrazione illegale. I dati principali sono i seguenti:

1. Scala e Modelli di Crimine

• Il volume annuale delle transazioni in criptovalute nei Balcani occidentali raggiunge i 25 miliardi a 30 miliardi di dollari, con decine di milioni di euro direttamente collegati a reti criminali. I fondi vengono trasferiti tramite portafogli crypto e utilizzati per investimenti in attività legittime.
• Il Montenegro è diventato un nodo chiave per le transazioni crypto nel darknet, con Albania e Serbia che negli ultimi anni utilizzano frequentemente le criptovalute per riciclare fondi del traffico di droga.

1. Sfide per le Forze dell'Ordine

• Finora sono stati registrati solo tre casi di sequestro di criptovalute nella regione (tutti negli ultimi tre anni), l'ultimo dei quali riguarda un gruppo criminale albanese da novembre 2024 a gennaio 2025, con il sequestro di 10 milioni di dollari in asset crypto.
• Tra i sei paesi, solo Albania, Serbia e Kosovo hanno approvato leggi relative agli asset digitali, ma le regole di attuazione del Kosovo devono ancora entrare in vigore.

1. Carenze Regolatorie e di Collaborazione

• Il regolamento dell'UE sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA) non copre ancora i Balcani occidentali non membri, e manca la capacità tecnologica di tracciamento transfrontaliero.
• Il senior analyst di GI-TOC Sasa Djordjevic sottolinea la necessità di accelerare l'adozione degli standard anti-riciclaggio del FATF, rafforzare la collaborazione con Europol e Interpol, e implementare strumenti di analisi blockchain per migliorare l'efficienza delle forze dell'ordine.

Lo studio avverte che se il quadro normativo e le capacità delle forze dell'ordine non possono essere aggiornati in sincronia, il problema del crimine legato alle criptovalute nella regione continuerà a peggiorare.