Confisca record di bitcoin nel Regno Unito porta a una condanna di 11 anni per un cittadino cinese che ha vissuto nel lusso con fondi rubati
La polizia afferma di aver anche sequestrato oltre 60.000 bitcoin, secondo una dichiarazione della Crown Prosecution Service. Zhimin Qian ha trascorso anni a sfuggire alla polizia visitando l’Europa e soggiornando in hotel di lusso, secondo quanto riportato da The Guardian.
Il cittadino cinese Zhimin Qian è stato condannato a oltre 11 anni di prigione da un tribunale di Londra, a seguito di quella che i procuratori definiscono la più grande confisca di bitcoin mai avvenuta nel Regno Unito.
Qian, conosciuta anche con il nome di Yadi Zhang, è stata condannata martedì a 11 anni e otto mesi dopo essersi dichiarata colpevole di aver ottenuto criptovalute illegalmente e di riciclaggio di denaro. La polizia afferma di aver sequestrato anche oltre 60.000 bitcoin, secondo una dichiarazione della Crown Prosecution Service.
Alla data di martedì, ciò avrebbe un valore di circa 6.2 billions di dollari.
“Questa è attualmente la più grande confisca di cryptocurrency da parte delle forze dell’ordine nel Regno Unito ed è il più grande caso di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito per valore," ha dichiarato Will Lyne, capo del comando economico e crimini informatici della Metropolitan Police, nella dichiarazione.
Tra il 2014 e il 2017, i procuratori hanno affermato che Qian ha gestito uno schema di frode sugli investimenti in Cina che ha truffato circa 128.000 persone per circa 600 milioni di sterline, inclusi circa 20 milioni di sterline convertiti in bitcoin.
Qian è poi fuggita dalla Cina ed è andata nel Regno Unito, dove ha incontrato Jian Wen. Wen era stato anch’egli precedentemente condannato per riciclaggio di denaro e la coppia ha iniziato a tentare di acquistare proprietà da diversi milioni di sterline a Londra.
Tuttavia, hanno incontrato difficoltà nel convertire bitcoin in contanti a causa dei requisiti di conoscenza del cliente (know-your-customer). Successivamente, ha chiesto aiuto a Senghok Ling per trasferire le criptovalute, secondo i procuratori.
Qian ha trascorso anni a sfuggire alla polizia facendo turismo in Europa e soggiornando in hotel di lusso, secondo quanto riportato da The Guardian.
Qian è stata infine trovata a New York, e sia lei che Ling sono stati arrestati nell’aprile 2024, secondo i procuratori. Ling è stato condannato a quasi cinque anni dopo essersi dichiarato colpevole di un capo d’accusa per riciclaggio di denaro.
“Insieme, Zhimin Qian e Senghok Ling hanno causato sofferenza a migliaia di vittime per finanziare il loro stile di vita sontuoso," ha dichiarato il Procuratore Generale Lord Richard Hermer KC, nella dichiarazione.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
La tensione sulle tariffe tra Stati Uniti e Canada continua: il Canada modifica l'elenco delle contromisure, aumentando del 50% le tasse su prodotti come fili di rame e carbone di legna
Il Canada ha aggiunto fili di rame e carbone prodotti negli Stati Uniti alla lista delle tariffe di ritorsione del 50%, includendo anche alcuni contenitori di vetro, immagini stampate e mattoni di gesso tra i prodotti statunitensi soggetti alle tariffe, mentre pesci e prodotti ittici sono stati rimossi dall'elenco.
La prima base avanzata di confezionamento HBM di SK Hynix (SKHY.US) negli Stati Uniti è ufficialmente in costruzione: investimento di oltre 4 miliardi di dollari, avvio della produzione di massa previsto per il 2029
Il gigante sudcoreano dei chip di memoria SK Hynix ha tenuto giovedì una cerimonia di posa della prima pietra per il suo avanzato stabilimento di confezionamento di chip di memoria nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti.
L'ondata di infrastrutture AI travolge gli Stati Uniti! L'importazione di dispositivi di calcolo è in forte aumento, portando il deficit commerciale al livello più alto da marzo 2025.
Il deficit commerciale dei beni a luglio si è inaspettatamente ampliato a 118,8 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative di mercato di 100,5 miliardi di dollari, raggiungendo il livello più alto dall marzo 2025.
Prezzi delle criptovalute
Altro
