Ex dirigenti di Theta accusano il CEO della società crypto di frode e ritorsione

Due ex alti dirigenti della società blockchain Theta Labs hanno presentato denunce da whistleblower in California, sostenendo che la società e il suo CEO, Mitch Liu, abbiano attuato per anni un modello di inganno, manipolazione del mercato e ritorsione.

Le denunce, presentate separatamente presso la Corte Superiore di Los Angeles dagli ex dirigenti Jerry Kowal e Andrea Berry, sostengono che Liu abbia utilizzato Theta Labs e la sua società madre, Sliver VR Technologies, per gonfiare i prezzi dei token tramite partnership fuorvianti e vendite interne di token non divulgate, mentre avrebbe attuato ritorsioni contro i dipendenti che sollevavano preoccupazioni.

Liu e i rappresentanti di Theta Labs non hanno risposto immediatamente a

Theta Labs è una società blockchain incorporata nel Delaware che sviluppa la Theta Network, una piattaforma decentralizzata focalizzata sulla distribuzione di contenuti multimediali, calcolo e storage, inclusa una nuova componente cloud ibrida chiamata Theta EdgeCloud, secondo i whitepaper e la documentazione dell’azienda.

La rete utilizza due token principali: THETA per la governance e lo staking, e TFUEL per le commissioni di transazione e i servizi di rete.

I querelanti nei casi descrivono un modello pluriennale di auto-arricchimento legato ai token crypto di Theta Labs e al marketplace NFT.

"Pump and dump"

“Mitch Liu ha usato Theta Labs come suo veicolo personale di trading, perpetrando frodi, auto-arricchimento e manipolazione del mercato,” ha dichiarato Mark Mermelstein, uno degli avvocati che rappresentano Kowal tramite Holmes, Athey, Cowan & Mermelstein, a

Secondo Mermelstein, i “calcolati schemi di ‘pump-and-dump’ di Liu hanno ripetutamente cancellato il valore per investitori e dipendenti. Questa causa riguarda la richiesta di responsabilità e la dimostrazione che nessuno è al di sopra della legge.”

Queste azioni sono state “perpetrate da un titano tecnologico aziendale e dalle sue società contro i propri dipendenti e il pubblico in generale,” si legge nella denuncia di Kowal.

Gli schemi attribuiti a Liu includevano anche la “generazione di offerte false per token non fungibili”, alcune delle quali collegate a partnership di alto profilo con celebrità come Katy Perry, secondo la denuncia.

Durante il suo impiego presso Theta, Berry, l’altra querelante, “ha appreso, assistito e segnalato numerosi casi di condotta fraudolenta e auto-arricchimento da parte di dipendenti ed esecutivi di Theta,” si legge in una copia della sua denuncia. Questi casi includevano “schemi volti a gonfiare il prezzo del THETA Token e ad arricchire personalmente il signor Liu,” aggiunge.

Secondo la denuncia di Berry, “l’obiettivo principale di Liu era gonfiare il valore del THETA Token”, anche attraverso “partnership false o comunque altamente fuorvianti con aziende di alto profilo.”

Partnership con Google

La denuncia di Berry prende di mira anche le precedenti affermazioni di Theta su Google, sostenendo che la società crypto abbia pubblicamente rappresentato in modo errato un normale accordo di servizi cloud come una partnership strategica.

Theta ha annunciato una “partnership” con Google a maggio 2020. La denuncia di Berry sostiene che il rapporto fosse limitato a un accordo di servizi cloud in cui Theta si impegnava a spendere circa 7 milioni di dollari in prodotti Google Cloud, caratterizzando Theta come cliente e non come partner strategico. 

La denuncia afferma che questa caratterizzazione sia stata utilizzata per suggerire una validazione esterna e un’approvazione tecnologica che in realtà non esistevano, fuorviando investitori e comunità più ampia sulla natura della relazione.

Sono stati segnalati altri due casi di auto-arricchimento, in cui “i presunti ‘partner’ di Theta sono in realtà altre società create e interamente possedute” da Liu, secondo la denuncia.