Chainalysis solleva dubbi presso il tribunale federale statunitense riguardo al progetto di analisi blockchain da 950 mila dollari assegnato da ICE a TRM Labs senza gara d'appalto pubblica

Chainalysis Government Solutions ha presentato una protesta dopo l’aggiudicazione del contratto al Tribunale federale delle rivendicazioni degli Stati Uniti riguardo a un contratto unilaterale del valore di 946.600 dollari, stipulato tra ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) e la società di analisi blockchain TRM Labs. La denuncia, presentata alla fine di luglio, accusa ICE di violare l’Ordine esecutivo n° 14390, aggirando impropriamente i processi di concorrenza pubblica completi per l’acquisizione di software forense e supporto investigativo legati alle operazioni della Task Force Homeland Security.

Questa acquisizione copre tre principali aree di attività—lotta alle frodi, lotta alla criminalità informatica e rafforzamento della capacità di risposta dei partner statali e locali, nonché il contrasto alla sextorsione—ed è ritenuto il più grande contratto federale di analisi blockchain fino ad oggi. Chainalysis sostiene di essere l’unica società che ha presentato una dichiarazione di capacità, e afferma che tale dichiarazione dimostra la sua capacità di soddisfare tutti i requisiti stabiliti, chiedendo quindi al tribunale di impedire l’assegnazione e imporre una gara competitiva. La discussione orale è prevista per il 2 settembre.

Chainalysis ritiene che la motivazione di ICE per limitare la concorrenza si basi su un presupposto difettoso, riflettendo un processo di ricerca di mercato originariamente mirato a favorire TRM. La società sostiene che, se fosse stata pienamente informata di tutti i requisiti di ICE all'inizio, avrebbe potuto dimostrare o acquisire rapidamente le capacità necessarie, avendo quindi buone possibilità di vincere il contratto in qualunque ambiente di gara pubblica.

Accuse riguardo alla modifica dei requisiti e ai difetti procedurali

Il nucleo della controversia riguarda il fatto che ICE afferma di aver valutato le dichiarazioni di capacità non secondo la “Dichiarazione di esigenze” del 8 giugno, documento guida per l’acquisizione, ma secondo i criteri contenuti nella “Request for Information” (RFI) del 28 maggio. Chainalysis sottolinea che l’RFI dichiarava esplicitamente di non essere vincolante e che serviva solo a scopi di ricerca di mercato, ma ICE l’ha successivamente utilizzata come base per giustificare il contratto con fonte unica.

Alcune clausole considerate requisiti cruciali—come il possesso di un dataset proprietario di vittime di frode con oltre 1 milione di record, l’invio automatico di notifiche in tempo reale ai fornitori di servizi di asset virtuali, e la collaborazione operativa formale con emittenti di stablecoin—non erano incluse nella dichiarazione di esigenze. Chainalysis afferma che tali requisiti, altamente compatibili con i prodotti proprietari e le partnership di TRM, rappresentano barriere eccessivamente restrittive e non pubbliche che impediscono una concorrenza efficace.

La denuncia evidenzia inoltre problemi procedurali. Chainalysis afferma che, dopo aver ricevuto la notifica di intenzione di acquisto con fonte unica l’8 giugno, ha avuto solo tre giorni per preparare una dichiarazione di capacità di una pagina, e l’ente, un giorno dopo, ha concluso che TRM era l’unico fornitore idoneo, senza porre alcuna domanda di chiarimento.

Inoltre, Chainalysis sostiene che ICE ha citato la motivazione della “capacità unica” per l’acquisto con fonte unica, un motivo che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha abolito con la rivoluzionaria riforma Federale delle regole di acquisto (FAR) entrata in vigore nel 2025. La protesta afferma che l’ente ha fatto affidamento su un’esenzione regolatoria ormai superata, senza considerare seriamente alternative, agendo in modo arbitrario e in violazione della legge.