Pangunahing Tala
- Si Zhimin Qian, na konektado sa isang napakalaking investment scam sa China, ay umamin ng kasalanan sa money laundering sa isang korte sa UK.
- Ang kaso ay kinasasangkutan ng pagkumpiska ng 61,000 Bitcoin, na ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit £5 billion, na itinuturing na isa sa pinakamalaking crypto seizures sa mundo.
- Isang bagong debate ang lumitaw kung ang mga nabawing pondo ay ibabalik sa 128,000 biktima o mananatili sa pamahalaan ng UK.
Si Zhimin Qian, ang puganteng kilala bilang “Goddess of Wealth,” ay umamin ng kasalanan sa money laundering sa isang makasaysayang kaso sa Southwark Crown Court sa London. Si Qian ang pangunahing tauhan sa isang malakihang investment fraud na nanloko ng mahigit 128,000 katao sa China mula 2014 hanggang 2017, kung saan ang mga ilegal na kita ay ginawang napakalaking imbakan ng Bitcoin.
Ang hatol ay ang pinakabagong kaganapan sa isang matagal nang kwento na dati nang nakita ang kanyang kasamahan na si Jian Wen, na nahatulan dahil sa kanyang papel sa kriminal na organisasyon.
Ayon sa ulat ng BBC, tumakas si Qian mula sa China gamit ang pekeng mga dokumento at pumasok sa UK, kung saan sinubukan niyang linisin ang nakaw na pera. Ang kanyang modus ay isang matinding paalala ng mga panganib sa digital asset space, mula sa mga sopistikadong scam hanggang sa mga exit events gaya ng Hypervault rug pull.
Mga Detalye ng £5B Bitcoin Seizure
Nagsimula ang modus bilang isang napakalaking investment fraud sa China, kung saan pinalaganap ni Qian ang kanyang sarili bilang “the goddess of wealth”. Mula 2014 hanggang 2017, napaniwala niya ang mahigit 128,000 biktima, karamihan ay may edad 50 hanggang 75, na ilagak ang kanilang ipon sa mga investment na kanyang inendorso. Ayon sa mga ulat, madalas kumalat ang scam sa pamamagitan ng social networks, kung saan hinihikayat ng mga biktima ang kanilang mga kaibigan at pamilya na mag-invest.
Ang sumunod na imbestigasyon, na pinangunahan ng Metropolitan Police sa pakikipagtulungan sa mga awtoridad ng China, ay nagresulta sa itinuturing na pinakamalaking cryptocurrency seizure sa mundo. Nakarekober ang mga pulis ng digital wallets na naglalaman ng mahigit 61,000 Bitcoin BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B . Sa kasalukuyang presyo ng merkado, ang mga asset ay nagkakahalaga ng higit sa £5 billion ($6.7 billion).
Ipinapakita ng laki ng operasyon kung paano ginagamit ng mga organisadong kriminal ang crypto assets at mga sopistikadong tool tulad ng “ModStealer” malware upang itago ang pinagmulan ng kanilang pondo. Ayon kay Robin Weyell, deputy chief Crown prosecutor, parami nang parami ang mga organisadong kriminal na gumagamit ng Bitcoin at iba pang cryptocurrencies upang itago at ilipat ang kanilang mga pondo.
Ngayon na nahatulan na si Qian, naging sentro ng pagtatalo ang kapalaran ng mga nakumpiskang pondo. Ayon sa kanyang solicitor na si Roger Sahota, umaasa si Qian na mapapalubag ang loob ng mga investor na matagal nang naghihintay ng kompensasyon mula 2017. Binanggit din ni Sahota na dahil sa pagtaas ng halaga ng Bitcoin, sapat na ngayon ang pondo upang mabayaran ang mga biktima.
Gayunpaman, may mga ulat na maaaring hangarin ng pamahalaan ng UK na panatilihin ang mga asset. Ang mga kamakailang reporma sa batas ng krimen sa UK ay nagpadali sa pagkumpiska, pagyeyelo, at pagbawi ng mga digital assets na sangkot sa ilegal na aktibidad. Ang pag-unlad na ito ay nagdudulot ng kawalang-katiyakan para sa libu-libong biktima na nawalan ng pera sa orihinal na investment scheme.
Inilarawan ni Will Lyne, pinuno ng Met’s Economic and Cybercrime Command, ang hatol bilang resulta ng isang dedikado at multi-year na imbestigasyon. Ang masalimuot na pagsisiyasat ay sumaklaw sa maraming hurisdiksyon, na nagpapakita ng mga hamon na katulad ng sa kamakailang Coinbase data breach, kung saan nagtulungan ang mga insider at external hackers. Nanatili si Qian sa kustodiya at bibigyan ng sentensya sa susunod na petsa.
