Izrael przejmuje 1,5 miliarda dolarów w Tetherze rzekomo powiązanych z Iranem

Ministerstwo Obrony Izraela nakazało zajęcie 187 portfeli kryptowalutowych, twierdząc, że były one wykorzystywane przez Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Ten krok podkreśla rosnące wykorzystanie kryptowalut w państwach objętych sankcjami. Nastąpił on kilka dni po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA przejął 584 741 dolarów w USDT od obywatela Iranu powiązanego z programem dronów IRGC.

1,5 miliarda dolarów w portfelach kryptowalutowych zajętych przez Izrael

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (NBCTF) Izraela oraz Minister Obrony Israel Katz ogłosili w poniedziałek nakaz zajęcia 187 portfeli, powołując się na uprawnienia wynikające z Ustawy Antyterrorystycznej z 2016 roku. Urzędnicy poinformowali, że portfele te przetworzyły kiedyś 1,5 miliarda dolarów w Tether, ale obecnie posiadają około 1,5 miliona dolarów.

Katz napisał w Administracyjnym Nakazie Zajęcia, że środki te były własnością IRGC lub „zostały użyte do popełnienia poważnego aktu terrorystycznego”. IRGC pozostaje uznany za organizację terrorystyczną przez Izrael, USA, Unię Europejską, Kanadę i Wielką Brytanię.

Firma analityczna blockchain Elliptic zintegrowała zajęte adresy ze swoim systemem monitorowania. Pozwala to giełdom i instytucjom na sprawdzanie transakcji. Elliptic potwierdził, że portfele otrzymały środki, ale zauważył, że nie wszystkie mogą być bezpośrednio kontrolowane przez IRGC.

„Niektóre z tych adresów mogą być kontrolowane przez usługi kryptowalutowe i mogą stanowić część infrastruktury portfeli wykorzystywanej do realizacji transakcji dla wielu klientów” – zauważył Elliptic.

Tether, emitent stablecoina o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 110 miliardów dolarów, umieścił na czarnej liście 39 portfeli 13 września, blokując dalsze transakcje. Firma ta ma historię współpracy z organami ścigania poprzez zamrażanie środków powiązanych z nielegalnym finansowaniem, co umożliwia scentralizowana struktura kontroli USDT.

Szersza akcja przeciwko rosnącemu wykorzystaniu kryptowalut przez IRGC

Działania Izraela są najnowszym z serii międzynarodowych działań wymierzonych w sieci kryptowalutowe IRGC. IRGC wielokrotnie oskarżano o wykorzystywanie kryptowalut do omijania sankcji. W czerwcu prorządowa izraelska grupa hakerska Gonjeshke Darande przejęła 90 milionów dolarów z irańskiej giełdy Nobitex, oskarżając ją o powiązania z IRGC.

W grudniu 2024 roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na adresy powiązane z Sa’idem Ahmadem Muhammadem al-Jamalem. Przekazał on 332 miliony dolarów w USDT ruchowi Huti w Jemenie przy wsparciu IRGC.

W zeszłym tygodniu Prokuratura Stanów Zjednoczonych w Massachusetts wszczęła postępowanie cywilne o przepadek wobec Mohammada Abediniego. Przejęto 584 741 dolarów w USDT powiązanych z programem dronów IRGC.

Analitycy ostrzegają, że ostatnie zajęcia podkreślają, jak kryptowaluty – mimo że są przejrzyste i możliwe do śledzenia – mogą służyć państwom objętym sankcjami w poszukiwaniu płynności.

„Plotki o wykorzystywaniu kryptowalut przez IRGC do omijania sankcji utrzymują się od lat” – powiedział Amir Rashidi, dyrektor w irańskiej organizacji non-profit Miaan Group. „Niektóre przypadki mogą dotyczyć giełd, które nie są bezpośrednio częścią IRGC, ale są powiązane poprzez złożone sieci finansowe.”