Kluczowe informacje
- Zhimin Qian, powiązana z ogromnym oszustwem inwestycyjnym w Chinach, przyznała się do winy w sprawie o pranie pieniędzy przed sądem w Wielkiej Brytanii.
- Sprawa dotyczy zajęcia 61 000 Bitcoin, obecnie wycenianych na ponad 5 miliardów funtów, co stanowi jedną z największych konfiskat kryptowalut na świecie.
- Pojawia się nowa debata na temat tego, czy odzyskane środki zostaną zwrócone 128 000 ofiarom, czy też pozostaną w rękach rządu Wielkiej Brytanii.
Zhimin Qian, zbieg znana jako „Bogini Bogactwa”, przyznała się do winy za pranie pieniędzy w przełomowej sprawie przed Southwark Crown Court w Londynie. Qian była centralną postacią w szeroko zakrojonym oszustwie inwestycyjnym, które w latach 2014-2017 oszukało ponad 128 000 osób w Chinach, zamieniając nielegalnie zdobyte środki na ogromną ilość Bitcoin.
Wyrok skazujący to najnowszy etap długotrwałej sagi, w której wcześniej jej wspólniczka, Jian Wen, została skazana za udział w organizacji przestępczej.
Zgodnie z raportem BBC, Qian uciekła z Chin z fałszywymi dokumentami i wjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie próbowała „wyprać” skradzione pieniądze. Jej schemat jest wyraźnym przypomnieniem o ryzykach związanych z rynkiem aktywów cyfrowych, od zaawansowanych oszustw po wydarzenia typu exit scam, jak Hypervault rug pull.
Szczegóły konfiskaty Bitcoin o wartości 5 miliardów funtów
Schemat miał swoje początki jako ogromne oszustwo inwestycyjne w Chinach, gdzie Qian wykreowała wizerunek „bogini bogactwa”. W latach 2014-2017 przekonała ponad 128 000 ofiar, z których wiele miało od 50 do 75 lat, by zainwestowały swoje oszczędności w promowane przez nią inwestycje. Według doniesień, oszustwo często rozprzestrzeniało się przez sieci społeczne, a ofiary były zachęcane do inwestycji przez własnych znajomych i członków rodziny.
Późniejsze śledztwo, prowadzone przez Metropolitan Police we współpracy z chińskimi władzami, doprowadziło do tego, co uważa się za największą na świecie konfiskatę kryptowalut. Funkcjonariusze odzyskali portfele cyfrowe zawierające ponad 61 000 Bitcoin BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B. Przy obecnych cenach rynkowych aktywa te są warte ponad 5 miliardów funtów (6,7 miliarda dolarów).
Skala operacji podkreśla, jak zorganizowani przestępcy wykorzystują aktywa kryptowalutowe i zaawansowane narzędzia, takie jak złośliwe oprogramowanie „ModStealer”, by ukryć ślady swoich środków. Według Robina Weyella, zastępcy głównego prokuratora koronnego, zorganizowani przestępcy coraz częściej używają Bitcoin i innych kryptowalut do ukrywania i transferowania swoich funduszy.
Teraz, gdy Qian została skazana, los zajętych środków stał się przedmiotem sporu. Według jej adwokata, Rogera Sahoty, Qian ma nadzieję pocieszyć inwestorów, którzy od 2017 roku czekają na odszkodowanie. Sahota zauważył również, że wzrost wartości Bitcoin zapewnia obecnie wystarczające środki na spłatę ofiar.
Jednak według doniesień rząd Wielkiej Brytanii może dążyć do zatrzymania aktywów. Niedawne reformy brytyjskiego prawa karnego ułatwiły zajmowanie, zamrażanie i odzyskiwanie aktywów cyfrowych związanych z działalnością przestępczą. Ten rozwój sytuacji wprowadza niepewność dla tysięcy ofiar, które straciły pieniądze w pierwotnym schemacie inwestycyjnym.
Will Lyne, szef Met’s Economic and Cybercrime Command, opisał wyrok skazujący jako efekt wieloletniego, zaangażowanego śledztwa. Złożone dochodzenie obejmowało wiele jurysdykcji, ukazując wyzwania podobne do tych, które pojawiły się podczas niedawnego wycieku danych z Coinbase, gdzie współpracowali zarówno insiderzy, jak i zewnętrzni hakerzy. Qian pozostaje w areszcie i zostanie skazana w późniejszym terminie.
