Czarny Łabędź Trader? Kim jest tajemniczy wieloryb Garrett Jin?

Oryginalny autor: @eyeonchains, analityk on-chain

Oryginalne tłumaczenie: angelilu, Foresight News

Uwaga językowa: Dyskusja na temat wydarzenia Black Swan związanego z gwałtownym spadkiem cen z dnia 10/11 wciąż trwa. Społeczność nadal kwestionuje tożsamość wieloryba, który precyzyjnie otworzył krótką pozycję na ponad 1.1 billions dolarów przed tym wydarzeniem. Analiza detektywów on-chain sugeruje, że adres ten najprawdopodobniej należy do byłego CEO BitForex, Garretta Jina. Dziś w południe Garrett Jin opublikował trzy kolejne tweety, po raz pierwszy odpowiadając na rynkowe plotki, wyjaśniając, że nie ma żadnych powiązań z rodziną Trumpów ani z "Małym Trumpem" oraz podkreślając, że jego wcześniejsze działania nie były insider tradingiem. Dodał również, że wykorzystane środki nie były jego prywatnymi, lecz należały do jego klientów. Poniżej znajduje się oryginalna treść:

Wczoraj rynek był świadkiem wydarzenia Black Swan, które stało się największym dniem likwidacji w historii kryptowalut. Jednak ktoś zdołał precyzyjnie otworzyć krótką pozycję z wyprzedzeniem, otwierając shorta na ponad 1.1 billions dolarów i osiągając ponad 80 millions dolarów zysku w ciągu 24 godzin. Czy była to prognoza, czy informacja poufna? Prawdziwa tożsamość tego wieloryba przyciągnęła uwagę rynku.

Wątki detektywa on-chain Eye ujawniły tożsamość tego wieloryba. Przechodząc do sedna, Eye uważa, że prawdziwą tożsamością wieloryba jest osoba o imieniu Garrett Bullish, posiadająca różnorodne doświadczenie. Jego doświadczenia związane z kryptowalutami obejmują stanowisko COO w Huobi (HTX), bycie CEO BitForex podczas skandalu związanego z handlem oraz założenie wielu projektów kryptowalutowych. Tymczasem źródło jego ogromnych środków również budzi podejrzenia.

W odpowiedzi na to wydarzenie Zhao Changpeng raz udostępnił post z nadzieją, że ktoś będzie mógł to potwierdzić. Lookonchain stwierdził, że JackYi, założyciel Liquid Capital, może mieć wiedzę na ten temat, ponieważ portfel 0x52d3, który wysłał ETH na opłaty za Gas, przelał również 1.31 miliona USDC na adres depozytowy Binance Trend Research.

Detektyw on-chain ZachXBT, uznany autorytet w dziedzinie śledztw on-chain, w swoim ostatnim poście wyraził wątpliwości co do tego śledztwa, stwierdzając: "Wyraźnie napisałeś w poście, że bitcoinowy wieloryb to Garrett Jin, a teraz w odpowiedzi mówisz mi, że te środki pochodzą zdecydowanie od wielu podmiotów BTC."

Obecnie autentyczność tego śledztwa nie może zostać potwierdzona. Poniżej znajduje się pełny tekst analizy Eye (z drobnymi poprawkami podczas tłumaczenia), a Foresight News będzie nadal monitorować dalszy rozwój wydarzeń.

Ogromny przepływ środków przyciąga uwagę

Śledztwo dotyczące tajemniczej tożsamości wieloryba Hyperliquid/Hyperunit ujawniło, że wieloryb ten posiada ponad 100,000 bitcoinów. Ostatnio sprzedał bitcoiny o wartości ponad 4.23 billions dolarów, aby zakupić Ethereum i wykonał zlecenie short na bitcoin o wartości 735 millions dolarów na tej samej platformie.

W okresie od sierpnia do września ten wieloryb wykorzystał serię portfeli bitcoinowych poprzez spot i kontrakty perpetual Hyperliquid/Hyperunit, aby sprzedać ponad 35,000 bitcoinów w zamian za Ethereum. Jednocześnie wiele adresów Ethereum otrzymało ponad 570,000 ETH, które następnie zostały zdeponowane w tym samym kontrakcie depozytowym Beacon Chain na staking.

Wskazówki dotyczące tożsamości stopniowo się pojawiają

Analizując adres wieloryba, który otworzył shorta na bitcoin o wartości 735 millions dolarów, detektyw blockchain Eye zauważył, że otrzymał on opłaty transakcyjne z określonego portfela. Śledząc te transakcje, ujawniono przepływ środków powiązany z adresem o nazwie "ereignis.eth".

Dalsze śledztwo wykazało, że "ereignis.eth" posiada również inną nazwę ENS: "garrettjin.eth", która jest powiązana z użytkownikiem Twittera @GarrettBullish.

Tło Garretta Jina

Garrett Jin ukończył Boston University w 2008 roku z tytułem licencjata ekonomii i rozpoczął karierę w China Construction Bank. W 2012 roku założył Da Yo Trading (HK), a następnie pełnił funkcję COO w Huobi (HTX) do 2015 roku. Następnie przeniósł się do Frankfurtu, współzałożył platformę medyczną i opuścił to stanowisko w 2017 roku.

W latach 2017-2020 był CEO @bitforexcom. Giełda ta później została uwikłana w skandal, oskarżona o fałszowanie wolumenu handlu, a na początku 2024 roku doszło do wycieku klucza prywatnego, w wyniku którego wyprowadzono około 57 millions dolarów. Giełda otrzymała następnie ostrzeżenie o oszustwie od Hong Kong Securities and Futures Commission, ostatecznie została zamknięta, a wielu użytkowników straciło swoje aktywa.

Historia projektów i źródło finansowania

Podczas upadku Bitforex, Garrett założył WaveLabs VC w 2020 roku i uruchomił wiele projektów, w tym TanglePay, IotaBee i GroupFi. Nazwa ENS "ereignis.eth" (oznaczająca "wydarzenie" po niemiecku) dodatkowo potwierdziła jego zaangażowanie w te operacje na dużą skalę.

Śledztwo wykazało, że środki tego wieloryba Hyperliquid/Hyperunit pochodziły głównie z bitcoinów wypłaconych z giełd takich jak HTX i OKX kilka lat temu, co budzi podejrzenia w związku z jego doświadczeniem w Huobi oraz zniknięciem środków w aferze Bitforex.

Aktualny status

Obecnie Garrett posiada 46,295 bitcoinów (o wartości około 5.19 billions dolarów). Dodatkowo jest założycielem XHash_com, niepowierniczej platformy stakingowej Ethereum, która może być wykorzystywana do wprowadzania podejrzanych środków.

Warto zauważyć, że po opublikowaniu powiązanego śledztwa Garrett natychmiast usunął XHash_com ze swojego profilu, zmienił zdjęcie profilowe i dostosował ustawienia prywatności na Telegramie, aby ukryć wcześniej publiczne zdjęcia i numery telefonów. Detektyw on-chain Eye stwierdził: "Wygląda na to, że rzeczywiście ma coś do ukrycia."

Oryginalny link do artykułu