Szeroko zakrojone śledztwo w Stanach Zjednoczonych ujawniło, co prokuratorzy opisują jako jedną z największych operacji oszustw kryptowalutowych w historii, rzekomo zorganizowaną przez chińskiego biznesmena Chen Zhi za pośrednictwem jego konglomeratu z siedzibą w Kambodży, Prince Group.
Władze twierdzą, że sieć obejmowała ponad 30 krajów, prowadząc złożoną sieć fałszywych centrów inwestycyjnych odpowiedzialnych za straty sięgające miliardów na całym świecie.
Według dokumentów sądowych z Eastern District of New York, organizacja Chena prowadziła co najmniej dziesięć centrów oszustw na terenie Kambodży. Te centra miały rzekomo wciągać ofiary w tzw. oszustwa „pig-butchering” – metodę polegającą na tworzeniu skomplikowanych relacji online, mających na celu nakłonienie inwestorów do wpłacania środków na fałszywe platformy kryptowalutowe.
Skala domniemanej operacji zszokowała śledczych. Departament Sprawiedliwości USA już podjął działania w celu zajęcia 127 271 Bitcoin – obecnie wartych około 14 miliardów dolarów – wraz z prywatnymi odrzutowcami, jachtami i innymi luksusowymi aktywami powiązanymi z imperium Chena. Tymczasem Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Prince Group TCO oraz kilka powiązanych podmiotów w Palau, skutecznie zamrażając ich aktywa i zakazując obywatelom USA wszelkiej działalności finansowej z nimi.
Dodatkowo, w ramach międzynarodowej akcji, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zidentyfikowała inny konglomerat z siedzibą w Kambodży, Huione Group, jako główny ośrodek prania pieniędzy powiązany z ponad 4 miliardami dolarów podejrzanych transakcji. Urzędnicy twierdzą, że grupa ta ułatwiła także kradzieże o wartości 37 milionów dolarów powiązane z północnokoreańskimi syndykatami hakerskimi. FinCEN potwierdził, że Huione został całkowicie odcięty od amerykańskiego systemu finansowego.
Analityk blockchain ZachXBT zwrócił uwagę na portfel Bitcoin powiązany ze śledztwem – ten sam, który został oznaczony dwa lata temu w raporcie „Milky Sad” z powodu luki w zabezpieczeniu klucza prywatnego. Uważa się, że władze USA wykorzystały tę słabość, aby przejąć kontrolę nad ogromnym zasobem Bitcoin, który obecnie znajduje się pod opieką rządu.
Sprawa ta stanowi punkt zwrotny w działaniach Waszyngtonu na rzecz zwalczania globalnych sieci oszustw kryptowalutowych. Poza zarzutami wobec Chen Zhi, jest to szersze ostrzeżenie dla grup finansowych wykorzystujących słabe środowiska regulacyjne do niekontrolowanego transferu aktywów cyfrowych przez granice.
