Jak przeprowadzić weryfikację due diligence klienta (CDD)?

Czym jest CDD?

CDD oznacza weryfikację due diligence klienta (ang. Customer Due Diligence). Odnosi się to do standardowego procesu weryfikacji tożsamości użytkownika i oceny ryzyka, jakie może on stwarzać przed zezwoleniem na dostęp do zakupu usług krypto – część globalnej zgodności z KYC (poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

 

Dlaczego CDD jest wymagane?

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta i zmniejszyć ryzyko handlowe w usługach fiat, nasze kanały partnerskie wymagają teraz od użytkowników informacji o due diligence klienta (CDD) podczas procesu zakupu kryptowalut kartą kredytową/debetową.
 Użytkownicy mogą przesłać swoje informacje CDD bezpośrednio na stronie [Kup krypto] po wyświetleniu komunikatu – okno pojawi się podczas procesu transakcji, jeśli wymagana jest weryfikacja.

 

Czym są informacje CDD?

Wymagane jest podanie poniższych danych w ramach CDD:

1.                          Cel konta

2.                          Przewidywane miesięczne wydatki

3.                          Źródło środków

4.                          Zatrudnienie

 

Postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby przejść przez proces CDD przy kupnie krypto za pomocą karty kredytowej/debetowej:

Krok 1: Wybierz opcję „Dodaj środki” w prawym górnym rogu strony głównej.

Krok 2: W sekcji „Kup krypto za pomocą” wybierz „Karta kredytowa/debetowa”.

Krok 3: Wybierz walutę fiat i kryptowalutę, którą chcesz kupić. Wprowadź kwotę, a następnie kliknij przycisk „Kup”.

Krok 4: Zobaczysz wyskakujące okienko, w którym należy podać dane do weryfikacji. Wybierz „Potwierdź”, aby kontynuować.

Krok 5: W tym miejscu wymagane jest CDD. Uzupełnij wszystkie niezbędne dane, zaakceptuj Regulamin i kliknij przycisk „Prześlij”.

Krok 6: Po przesłaniu danych, zostaną one zweryfikowane i nastąpi powrót do strony Kup krypto.