Chainalysis: Lavadores de Dinheiro Tradicionais Começam a Usar Redes de Criptomoedas para Criar "Infraestrutura Massiva de Lavagem de Dinheiro"

Os lavadores de dinheiro tradicionais (criminosos que operam fora das criptomoedas) também podem estar movendo seu dinheiro para cima na cadeia, de acordo com um relatório divulgado pela Chainalysis. Segundo a diretora de pesquisa Kim Grauer, os lavadores de dinheiro tradicionais estão começando a utilizar redes de criptomoedas para criar "infraestruturas massivas de lavagem de dinheiro" para lavar dinheiro fora das criptomoedas. Essas transferências não são conhecidas por terem se originado de fraudes com criptomoedas, roubos e ataques de ransomware que a Chainalysis é conhecida por sinalizar no blockchain, o livro-razão digital transparente de todas as transações de criptomoedas, que são mais opacas e vêm de carteiras que não são consideradas ilegais em comparação. No entanto, elas fluem para as exchanges através do blockchain seguindo táticas que os departamentos de conformidade financeira tradicionais podem sinalizar. Por exemplo: dividindo em porções arredondadas ligeiramente abaixo do limite de relatório Conheça Seu Cliente (KYC) e depois juntando-as novamente.