Chainalysis: Quase 100 bilhões de dólares foram transferidos de carteiras ilegais conhecidas para serviços de câmbio desde 2019
Um relatório da Chainalysis indica que lavadores de dinheiro usam criptomoedas para ocultar a origem e o fluxo de fundos ilícitos, empregando métodos como mixers de criptomoedas, pontes cross-chain e "conversões" de carteiras para esconder os movimentos dos fundos. Desde 2019, quase US$ 100 bilhões foram transferidos de carteiras ilegais conhecidas para serviços de conversão, com um pico de US$ 30 bilhões em 2022. Apesar disso, a Chainalysis aponta que, devido à transparência da tecnologia blockchain, as atividades de lavagem de criptomoedas ainda podem ser rastreadas e analisadas. À medida que a aceitação global das criptomoedas aumenta, espera-se que tais atividades de lavagem se tornem mais prevalentes.
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