Grupo de Ação Financeira (GAFI) Insta Índia a Fortalecer Regulação de Ativos Virtuais

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) anunciou na quinta-feira que, após uma avaliação conjunta com o Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) e o Grupo Eurasiático (EAG), a Índia "alcançou um alto nível de conformidade técnica com as Recomendações do GAFI e tomou medidas significativas para implementar medidas de combate ao financiamento ilícito". No entanto, foram identificadas áreas para melhoria, particularmente na regulamentação do setor não financeiro e dos provedores de ativos virtuais. A Índia foi instada a adotar uma abordagem baseada em risco para proteger organizações sem fins lucrativos e a resolver atrasos na acusação de crimes financeiros.