Cidadão com dupla nacionalidade da China e São Cristóvão e Nevis se declara culpado em esquema de criptomoeda de $73 milhões conhecido como 'abate de porcos'

Daren Li, um cidadão com dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis, declarou-se culpado na terça-feira de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em um esquema de criptomoeda de "abate de porcos" de $73 milhões.

O homem de 41 anos admitiu que ele e seus co-conspiradores lavaram pelo menos $73,6 milhões em fundos de vítimas em golpes de investimento em criptomoedas que usavam uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais, de acordo com um comunicado de terça-feira do Departamento de Justiça dos EUA.

O DOJ disse que Li instruiu co-conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA em nome de empresas de fachada e então monitorou a conversão dos fundos das vítimas para USDT, que seriam posteriormente distribuídos para carteiras de criptomoedas controladas por Li e outros conspiradores.

"Embora Li tenha cometido este crime fora dos Estados Unidos, ele não estava fora do alcance do Departamento de Justiça", disse o DOJ. Li foi preso em abril no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta e posteriormente transportado para o Distrito Central da Califórnia, de acordo com o comunicado.

Li enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão e está programado para ser sentenciado em 3 de março de 2025.

Os golpes de "abate de porcos" geralmente envolvem fraudadores construindo confiança com suas vítimas, persuadindo-as a investir somas significativas de dinheiro antes de fugir com os fundos. Reguladores, como a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, têm levantado preocupações sobre esse tipo de golpe.