EUA sancionam redes de golpes com criptomoedas em Mianmar e Camboja

• OFAC bloqueia 19 entidades ligadas a golpes com criptomoedas
• Golpe “Pig Butcher” foi utilizado para fraudar investidores
• Rede criminosa do Sudeste Asiático gerou perdas superiores a US$10 bilhões

O Office of Foreign Assets Control (OFAC), parte do Departamento do Tesouro dos EUA, anunciou novas sanções contra uma rede de golpes com criptomoedas no Sudeste Asiático. A medida, revelada na segunda-feira, tem como alvo nove entidades em Shwe Kokko, Mianmar, e outras dez localizadas no Camboja, todas ligadas a operações fraudulentas.

De acordo com o comunicado, somente em 2023, os EUA registraram mais de US$10 bilhões em perdas provenientes desses esquemas, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, destacou a gravidade da situação: “A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também submete milhares de pessoas à escravidão moderna.”

O OFAC informou que esses grupos utilizam falsas ofertas de emprego, servidão por dívida, violência e até ameaças de prostituição forçada para recrutar indivíduos e obrigá-los a participar dos golpes. Um dos golpes mais comuns é o chamado "pig butcher", no qual criminosos fingem interesse romântico para ganhar a confiança das vítimas e induzi-las a investir em plataformas fraudulentas de criptomoedas.

Com as sanções, todos os bens e interesses das pessoas e entidades listadas estão bloqueados nos EUA ou sob posse de cidadãos americanos. O comunicado reforça ainda que quaisquer empresas controladas por indivíduos sancionados também são automaticamente incluídas na lista de bloqueio.

Em maio, outra agência do Tesouro, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), identificou o grupo Huione do Camboja como uma das principais organizações ligadas à lavagem de dinheiro. O grupo estaria envolvido em operações de hacking da Coreia do Norte e golpes com criptomoedas originados no Sudeste Asiático, motivo pelo qual a FinCEN recomendou o corte de seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

Essas ações reforçam os esforços do governo dos EUA para endurecer as medidas contra redes criminosas que exploram criptomoedas para fraudes e lavagem de dinheiro, além de utilizarem práticas de exploração humana em larga escala.