A Turquia planeja permitir que órgãos reguladores congelem contas bancárias e de criptomoedas.
De acordo com a ChainCatcher, citando a Bloomberg, a Turquia está se preparando para conceder maiores poderes ao seu órgão regulador de crimes financeiros — o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (Masak) — permitindo que congele e restrinja o acesso a contas bancárias e contas de criptomoedas como parte de uma ação para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
Fontes informaram que as medidas propostas estão em conformidade com os padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) e deverão ser implementadas por meio de um projeto de lei submetido ao parlamento. Se as novas regras forem aprovadas, o Masak terá autoridade para fechar contas suspeitas de uso ilegal, além de impor limites de transação, suspender contas bancárias móveis e colocar em uma lista negra endereços de criptomoedas relacionados a crimes.
O projeto de lei, ainda em elaboração, foca principalmente no comportamento de “aluguel” de contas, em que criminosos pagam para usar contas de terceiros para apostas ilegais e fraudes. Essas mudanças devem ser incluídas no 11º pacote judicial e submetidas à revisão no novo ano legislativo. As regulamentações podem ser revisadas e não necessariamente aprovadas em sua forma atual.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Cuidado com a "maldição de setembro"! JPMorgan alerta que, se o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassar 5%, o mercado de ações norte-americano pode sofrer uma correção saudável de 5% a 8%
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos está se aproximando do nível chave de 5%. JPMorgan alerta que as ações americanas podem enfrentar uma pressão de correção de 5%-8%, com a fraqueza sazonal de setembro e a proximidade das eleições aumentando a sensibilidade do mercado. No entanto, o banco acredita que a correção seria saudável e mantém uma perspectiva positiva para as ações dos EUA e da Europa ao longo do ano. O fundamento de lucros mais amplo e o “superciclo” de gastos de capital oferecem apoio, enquanto a demanda por energia impulsionada pela expansão da IA e o período de validação dos retornos se tornam testes cruciais de médio prazo.
Preços de criptomoedas
Mais
