A agência de fiscalização da Índia congela US$ 270 milhões em criptoativos relacionados ao caso de fraude da OctaFX
De acordo com o ChainCatcher, conforme reportado pela Finance Feeds, a Diretoria de Execução da Índia (ED) congelou ativos em criptomoedas no valor de 23,85 bilhões de rúpias indianas (aproximadamente 270 milhões de dólares) relacionados ao caso de fraude da OctaFX na Índia. Com esta última ação, o valor total dos ativos apreendidos e congelados no caso OctaFX já chega a 26,81 bilhões de rúpias indianas.
O principal acusado do caso, Pavel Prozorov, já foi preso na Espanha, e as autoridades indianas estão promovendo o processo de extradição. As investigações mostram que a OctaFX enganou investidores por meio de uma plataforma de câmbio estrangeiro não autorizada, arrecadando 18,75 bilhões de rúpias indianas de investidores indianos entre julho de 2022 e abril de 2023, e transferiu fundos utilizando empresas de fachada e canais de criptomoedas. Anteriormente, a Diretoria de Execução já havia confiscado bens físicos como iates e mansões; esta ação de congelamento de criptomoedas revela um novo caminho para a lavagem de dinheiro no caso.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Cuidado com a "maldição de setembro"! JPMorgan alerta que, se o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassar 5%, o mercado de ações norte-americano pode sofrer uma correção saudável de 5% a 8%
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos está se aproximando do nível chave de 5%. JPMorgan alerta que as ações americanas podem enfrentar uma pressão de correção de 5%-8%, com a fraqueza sazonal de setembro e a proximidade das eleições aumentando a sensibilidade do mercado. No entanto, o banco acredita que a correção seria saudável e mantém uma perspectiva positiva para as ações dos EUA e da Europa ao longo do ano. O fundamento de lucros mais amplo e o “superciclo” de gastos de capital oferecem apoio, enquanto a demanda por energia impulsionada pela expansão da IA e o período de validação dos retornos se tornam testes cruciais de médio prazo.
Preços de criptomoedas
Mais
