Mais de 300 famílias americanas processam uma exchange, acusando-a de fornecer serviços de negociação para o Hamas

ChainCatcher notícia, de acordo com a Decrypt, uma exchange está enfrentando um novo processo judicial, acusando a plataforma de ter criado, entre 2017 e 2023, um sistema que permitia transações de criptomoedas relacionadas ao Hamas.

O processo foi movido por mais de 300 famílias americanas cujos membros foram mortos ou feridos em ataques do Hamas, no tribunal federal de Dakota do Norte. Os autores alegam que a estrutura corporativa e as práticas de conformidade da exchange permitiram que usuários ligados a organizações terroristas transferissem fundos por meio desta exchange centralizada de criptomoedas. A ação afirma que a exchange carecia de controles adequados, apresentando falhas na verificação de clientes, carteiras integradas que misturavam ativos e práticas internas de comunicação que limitavam a supervisão. Os advogados dos autores afirmam que a exchange não apenas forneceu intencionalmente serviços financeiros ao Hamas, mas também tentou ativamente proteger seus clientes do Hamas e seus fundos de investigações de órgãos reguladores ou de aplicação da lei dos Estados Unidos.