Caixin: Mais de 10.000 pessoas entraram com ações judiciais transfronteiriças no caso Qian Zhimin; o registro para a busca do Reino Unido por 60.000 bitcoins se encerra em 22 de maio.

De acordo com a Caixin, nos dias 16 e 17 de fevereiro, o Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência de dois dias para a disposição de ativos em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo 60.000 bitcoins. Segundo as informações divulgadas na audiência, mais de 11.300 vítimas chinesas pretendem apresentar reivindicações ao Tribunal Superior do Reino Unido. No entanto, isso representa apenas 8,8% das 128.409 vítimas. Mais de dez mil pessoas estão fazendo reivindicações transfronteiriças, e o prazo de registro para a recuperação dos 60.000 bitcoins no Reino Unido é 22 de maio.

Conforme relatado anteriormente, os fundos por trás deste maior caso de lavagem de dinheiro com bitcoin no Reino Unido tiveram origem no caso de captação ilegal de depósitos públicos da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. O principal responsável pelo caso, Qian Zhimin, fugiu para o Reino Unido com os bitcoins. Ele desencadeou uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ao comprar uma casa de luxo; Qian Zhimin foi condenado a 11 anos e 8 meses no Reino Unido, e mais de 60.000 bitcoins foram congelados pelo governo britânico.

De acordo com a Seção 281 do UK Proceeds of Crime Act (POCA), se alguém alegar que ativos congelados ou propostos para confisco pelo governo pertencem originalmente a eles, pode apresentar um pedido de recuperação ao Tribunal Superior do Reino Unido. Em 22 de outubro de 2024, o Reino Unido permitiu que as vítimas da Lantian Gerui recuperassem ativamente os ativos, apresentando provas e registrando-se no Tribunal Superior do Reino Unido para comprovar que são vítimas do caso Lantian Gerui e possuem relação com os ativos envolvidos.