Canadá promete continuar a repressão às criptomoedas após encerrar atividades de 47 empresas em 2026
A unidade de inteligência financeira do Canadá revogou o registro de 50 empresas de serviços financeiros (MSBs) até agora este ano, sendo 47 relacionadas a criptomoedas, e o ministro das finanças afirma que continuará reprimindo essas atividades.
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) informou na segunda-feira que tomou sua ação mais recente, revogando 23 registros de MSBs.
O Ministro das Finanças François-Philippe Champagne afirmou em comunicado na terça-feira que isso faz parte do esforço mais recente do governo para combater a lavagem de dinheiro, com o FINTRAC também “reforçando a aplicação da lei e aumentando a transparência nas ações de conformidade.”
Ele acrescentou que os 23 cancelamentos representam “um ritmo significativamente acelerado de ações, e nosso governo manterá esse impulso.”
“Nosso governo continuará monitorando e buscando novas medidas para enfrentar os riscos apresentados por empresas de moeda virtual, como MSBs de criptomoedas e caixas eletrônicos de criptomoedas, que podem ser usados para facilitar a lavagem de dinheiro e fraudes,” disse Champagne.
O FINTRAC revogou 23 registros de MSBs na segunda-feira. Fonte: FINTRAC Sistemas financeiros tradicionais, como transferências bancárias, têm sido usados há muito tempo para lavagem de dinheiro e outras formas de fraude devido à sua escala e ampla adoção.
A Força-Tarefa de Ação Financeira estima que de 2 a 5% do PIB global é lavado através de sistemas financeiros tradicionais, enquanto a Chainalysis estima que menos de 1% das transações de criptomoedas estão vinculadas a atividades ilícitas.
Duas plataformas de criptomoedas multadas no final do ano passado
O FINTRAC tem intensificado suas ações de fiscalização contra empresas de criptomoedas, emitindo uma multa de $126 milhões contra a plataforma de criptomoedas Cryptomus em outubro por uma série de supostas violações, incluindo falha ao reportar transações suspeitas em 1.068 ocasiões distintas em julho de 2024 e falha ao desenvolver e aplicar políticas escritas de conformidade.
A exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu uma penalidade de $14 milhões um mês antes por violações, incluindo supostamente não se registrar como uma empresa de serviços financeiros estrangeira no FINTRAC e não reportar grandes transações de criptomoedas com as informações exigidas.
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