- SEC расследует американские компании, связанные с манипуляциями на китайском рынке.
- Внимание уделяется профессиональным услугам, способствующим мошенничеству с ценными бумагами.
- Меры подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу трансграничных мошеннических схем.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала масштабную кампанию против американских компаний, предположительно связанных с китайскими схемами pump-and-dump. По данным Financial Times, регулятор теперь нацелен на профессиональных поставщиков услуг, которые, как полагают, помогали осуществлять мошеннические торговые схемы через границы.
Этот шаг знаменует собой новый этап в продолжающихся усилиях SEC по очистке финансовых рынков США от международных манипуляций. Такие схемы pump-and-dump, возглавляемые китайскими участниками, обычно включают искусственное завышение стоимости акций небольших компаний, котирующихся в США, с последующей продажей акций для получения прибыли, что приводит к значительным убыткам для розничных инвесторов.
Нацеливание на пособников
Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на лицах, управляющих мошенническими схемами, SEC теперь расследует деятельность бухгалтеров, консультантов и юридических фирм, которые могли сознательно или неосознанно поддерживать эти мошеннические операции. Эти поставщики услуг играют ключевую роль, придавая легитимность сомнительным листингам и помогая им соответствовать стандартам комплаенса США.
Ужесточая контроль над этими посредниками, SEC надеется нарушить цепочку, которая позволяет иностранным организациям использовать финансовые рынки США в своих интересах.
Сигнал для рынков и регуляторов
Эта кампания по обеспечению соблюдения законодательства также служит предупреждением для других участников рынка. SEC посылает четкий сигнал: компании, которые помогают или закрывают глаза на международное мошенничество, столкнутся с серьезными последствиями. По мере того как границы между глобальными финансовыми системами размываются, регуляторы усиливают сотрудничество на международном уровне, чтобы защитить розничных инвесторов от скоординированных манипуляций.
Это развитие событий отражает возрастающее внимание к тому, как рынки капитала США используются как площадка для деятельности глобальных злоумышленников, особенно через слабо регулируемые акции компаний с малой капитализацией.
Читайте также:
- Беларусь продвигает внедрение криптовалют на фоне санкций
- SEC нацелилась на связи pump-and-dump из Китая в американских компаниях
- Namecheap принимает Bitcoin при продаже домена за $2M
- Cheems был вчерашним мемом — Arctic Pablo — лучшая meme coin для инвестиций в 2025 году
- SharpLink Gaming начинает обратный выкуп акций на $1.5B
