Министерство юстиции раскрывает криптовалютную аферу на $7,8 млн, связанную с Bitcoin Rodney

Родни Бёртон, также известный как “Bitcoin Rodney”, теперь сталкивается с рядом федеральных обвинений в Соединённых Штатах. Бывший промоутер проекта HyperFund, переименованного в HyperVerse, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и незаконной передаче средств. Согласно обвинительному заключению, миллионы долларов инвестиций якобы были присвоены. Это дело знаменует собой новый этап в борьбе с злоупотреблениями, связанными с продвижением нерегулируемых криптопроектов.

Подозрительные потоки и иллюзорные обещания

В то время как объёмы торгов на крипторынке падают, Родни Бёртон оказывается в центре крупного федерального дела, обвиняемый в активном участии в предполагаемой пирамидальной схеме под названием HyperFund, позднее переименованной в HyperVerse.

По данным Министерства юстиции США, он якобы получил на свой личный счёт более 7,8 миллионов долларов с июня 2020 по февраль 2022 года, непосредственно из вкладов инвесторов. Этих инвесторов побуждали приобретать инвестиционные пакеты, якобы приносящие до 1% дохода в день.

Однако, согласно обвинениям, эти обещанные доходы не были подкреплены реальной экономической деятельностью и не генерировались доходами, связанными с блокчейном, или каким-либо идентифицируемым финансовым продуктом. “Это классическая схема Понци”, заявляют прокуроры.

Материалы дела раскрывают использование средств, вызывающее подозрения в особо крупном мошенничестве. Значительная часть полученных сумм была перераспределена или использована без явного экономического обоснования. По данным федеральных следователей, Родни Бёртон якобы:

• Перевёл 1,2 миллиона долларов деловому партнёру;
• Выплатил около 920 000 долларов рекрутёрам, участвовавшим в программе;
• Использовал средства для покупки Rolls Royce и других не задокументированных личных расходов;
• Не смог продемонстрировать, что эти потоки служили какой-либо коммерческой деятельности.

Учитывая данные on-chain, в декабре прокуроры добавили официальное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, в дополнение к отмыванию денег и участию в масштабной мошеннической схеме. В случае признания вины Бёртону грозит несколько десятилетий федерального заключения.

Инфлюенсер под прицелом правосудия

Родни Бёртон — не просто пассивный участник проекта HyperFund. Хорошо известный в криптосообществе, он пользовался значительной известностью, в частности благодаря прошлым коллаборациям со знаменитостями, такими как Jamie Foxx и Rick Ross.

Он позиционировал себя как финансового наставника и использовал свой имидж для масштабного продвижения HyperFund через социальные сети и публичные мероприятия. Власти утверждают, что его положение сделало его ключевым элементом по привлечению новых инвесторов, которых привлекали его обещания и образ жизни.

Обвинение утверждает, что Бёртон знал о реальной сути программы и продолжал её продвигать, несмотря на отсутствие убедительных доказательств жизнеспособной бизнес-модели. Его участие, таким образом, выходит за рамки простой рекламы.

Сообщается, что он был структурирующим элементом стратегии расширения системы, привлекая других амбассадоров и выстраивая платную сеть рекрутеров. Эта активная роль теперь является ключевым элементом расследования и обосновывает ужесточение обвинений против него.

Дело Бёртона дополняет череду судебных преследований против спорных фигур в криптосфере. После 15 лет тюремного заключения для Do Kwon, признанного виновным в масштабном мошенничестве, американское правосудие, похоже, решительно настроено установить чёткую ответственность за злоупотребления в отрасли. Предстоящий суд покажет, пойдёт ли “Bitcoin Rodney” по тому же пути.