AMLBot запускает AI Tracer для самостоятельных расследований в блокчейне

Крипто-форенсик и комплаенс-компания AMLBot запустила свой инструмент AI Tracer, который описывается как аналитический инструмент самообслуживания для отслеживания видимых перемещений средств по хешу транзакции в различных блокчейн-сетях.

AMLBot заявила, что данный инструмент направлен на решение текущей проблемы необходимости наличия специализированного программного обеспечения и знаний для отслеживания транзакций. Компания также указала, что инструмент отслеживает движения через мосты, которые переводят активы между сетями, или когда активы разделяются по нескольким кошелькам.

«Процесс автоматизирован: искусственный интеллект анализирует граф транзакций, отслеживает перемещение средств с исходного адреса через промежуточные кошельки вплоть до конечной точки, куда были переведены деньги, и сверяет метки известных сущностей — бирж, сервисов, отмеченных адресов — с каждым обнаруженным кошельком», — говорится в пресс-релизе компании, предоставленном Cointelegraph.

Согласно объявлению, AI Tracer не может просматривать переводы между внутренними счетами бирж, определять причину совершения платежа, замораживать активы или гарантировать их возврат. Его отчеты предназначены как отправная точка для расследований и не заменяют аудит или правовые процедуры.

Инструмент предлагает бесплатную проверку, а также платные тарифы с увеличенным лимитом на количество автоматизированных проверок. В настоящее время поддерживаются следующие сети: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano и Ripple.

AMLBot отметила, что инструмент подходит для журналистов, исследователей, трейдеров и криптопользователей, желающих анализировать пути транзакций, а также для сотрудников правоохранительных органов, ведущих расследование криптопреступлений, и независимых следователей или комплаенс-команд.