Chainalysis оспаривает в федеральном суде США выдачу ICE неразглашенного контракта на $950 тысяч по блокчейн-анализу TRM Labs

Chainalysis Government Solutions подала протест после выигрыша контракта в Федеральный суд по искам США, оспаривая контракт единственного поставщика на сумму 946 600 долларов, заключённый Службой иммиграции и таможенного контроля США (ICE) с аналитической блокчейн-компанией TRM Labs. Жалоба была подана в конце июля и обвиняет ICE в нарушении исполнительного приказа №14390, так как ведомство обошло процедуру открытых торгов при выборе подрядчика для программных средств судебной экспертизы и поддержки расследований, связанных с оперативной деятельностью целевой группы Министерства внутренней безопасности США. 

Данная закупка включает три основные задачи: борьба с мошенничеством, борьба с киберпреступностью и усиление возможностей реагирования партнеров на федеральном, региональном и местном уровнях, а также противодействие сексуальному вымогательству. При этом отмечается, что это крупнейший на сегодняшний день федеральный контракт на услуги по блокчейн-аналитике. Chainalysis утверждает, что была единственной компанией, подавшей подтверждение своих компетенций, и настаивает, что из представленных ими документов следует: компания способна выполнить все предъявленные критерии. В связи с этим они требуют от суда остановить выдачу контракта и обязать провести конкурентную процедуру закупки. Устные слушания намечены на 2 сентября.

В Chainalysis считают, что ограничение конкуренции со стороны ICE основано на ошибочном допущении и отражает то, что исследование рынка изначально проводилось в интересах TRM Labs. Компания уверяет, что при надлежащем ознакомлении со всеми требованиями ICE могла бы предоставить или оперативно получить нужные компетенции, чтобы иметь реальные шансы выиграть контракт в условиях открытой конкуренции.

Обвинения в изменении требований и нарушениях процедур

В центре спора находится утверждение ICE, что критерии оценки компетенций определялись не Декларацией требований от 8 июня, служившей руководством по закупке, а стандартами из Запроса информации (RFI) от 28 мая. Chainalysis обращает внимание, что в RFI прямо указывалось — документ не имеет обязательной силы и служит только для проведения анализа рынка, но ICE впоследствии использовала его для обоснования заключения контракта с единственным поставщиком. 

Ряд положений, признанных определяющими требованиями — в частности, наличие собственного набора данных о жертвах мошенничества объемом более 1 миллиона записей, отправка автоматических уведомлений в реальном времени провайдерам виртуальных активов, а также формальное операционное партнерство с эмитентами стейблкоинов — отсутствуют в Декларации требований. Компания считает, что эти положения были скрыты и чрезмерно ограничительными барьерами, благоприятствующими существующим продуктам и партнерским отношениям TRM, и тем самым нарушили условия честной конкуренции.

Жалоба также указывает на процедурные нарушения: Chainalysis отмечает, что после извещения о намерении сделать закупку по единственному источнику 8 июня у компании было всего три дня на подготовку одностраничного заявления о компетенциях, а ведомство уже на следующий день пришло к выводу, что TRM — единственный возможный поставщик, и не задало ни одного уточняющего вопроса. 

Кроме того, Chainalysis утверждает, что ICE сослалась на критерий "уникальных способностей" для закупки по единственному источнику, хотя этот критерий был отменён революционной реформой федерального регламента закупок (FAR), принятой Министерством внутренней безопасности в 2025 году. В протесте говорится, что агентство неправомерно опиралось на устаревшее нормативное исключение, не исследовало альтернативные варианты и тем самым действовало произвольно и с нарушением закона.