Бразильська влада тричі за місяць проводить операції проти організацій з відмивання грошей через криптовалюту

У середу, 11 жовтня, Федеральна поліція Бразилії розпочала операцію Alcacaria, спрямовану на боротьбу з мережами, які використовують криптовалюти для надання послуг з відмивання грошей, повідомляє News.Bitcoin. Операція включає 62 ордери на обшук, 13 ордерів на арешт і конфіскацію коштів, що зберігаються в банках залученими організаціями. Операція була проведена бразильською поліцією у співпраці з Федеральною податковою службою. Анонімні організації, на які націлилася поліція, розслідуються за їхню участь у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, діяльності незаконних фінансових установ та використанні фальшивих документів. Крім того, поліція відстежує та розслідує торгові платформи, які працюють з цими операторами, надаючи ліквідність цифрових активів для їхньої діяльності з відмивання грошей. Однак публічний список ще не був оприлюднений.

Минулого місяця Бразилія також провела операцію Niflheim, високорівневу акцію проти трьох організацій, які використовували криптовалюти для відмивання близько 10 мільярдів доларів, які були переведені до Сполучених Штатів, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та інших країн. Операція Alcacaria стала однією з трьох великих операцій проти злочинів з відмивання грошей за допомогою криптовалют у Бразилії менш ніж за місяць.