Avstraliya firibgarlik va pul yuvish holatlari ko‘payishi ortidan kripto ATM-larini nazoratini kuchaytirmoqda

Tezkor sharh 

• Avstraliya firibgarlik xavotirlari ortib borayotgan bir paytda AUSTRAC’ning kripto ATM’larini tartibga solish vakolatlarini kengaytiradi.
• Hozirda 2,000 dan ortiq qurilma bilan Avstraliya dunyoda uchinchi eng yirik kripto ATM bozori hisoblanadi.
• Yangi tranzaksiya limitlari va qat’iyroq muvofiqlik qoidalari firibgarlik va noqonuniy faoliyatlarni cheklashga qaratilgan.

Avstraliya AUSTRAC’ga kripto ATM’laridan noto‘g‘ri foydalanishga qarshi vakolat beradi

Avstraliya o‘zining moliyaviy razvedka agentligi — Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)’ga mamlakatda tez sur’atlarda o‘sayotgan kripto ATM bozorini nazorat qilish va tartibga solish uchun kengaytirilgan vakolatlar berishga tayyor — hozirda bu dunyoda uchinchi eng yirik bozor hisoblanadi.

Yangi loyihaviy tartib-qoidalar AUSTRAC’ga “yuqori xavfli mahsulotlar”, jumladan kripto ATM’larni nazorat qilish imkonini beradi, chunki ular tobora ko‘proq pul yuvish, firibgarlik, giyohvand moddalar savdosi va bolalar ekspluatatsiyasi bilan bog‘lanmoqda, deb aytdi Home Affairs Minister Tony Burke.

Canberradagi National Press Club’da so‘zga chiqqan Burke kripto kiosklarining tez o‘sishini “tashvishli” deb ta’rifladi va so‘nggi olti yil ichida qurilmalar soni 23 tadan 2,000 taga ko‘tarilganini, bu esa Avstraliyani mintaqada kripto ATM o‘rnatish bo‘yicha yetakchi qilganini ta’kidladi.

Firibgarliklar ko‘payishi tartibga solish choralarini kuchaytirdi

Hokimiyatlar kripto ATM’larining ko‘payishi firibgarlik va aldov holatlarining oshishi bilan birga kelganini, ayniqsa, keksalar nishonga olinganini aytmoqda. Joriy yil boshida bitta holatda, 15 ta Tasmaniyalik fuqarolar jami 2.5 million dollarni kripto ATM’lar orqali pul o‘tkazishga aldanib yo‘qotishdi.

Qurilmalarning o‘zi zararli emas, biroq jinoyatchilar blokcheyn tranzaksiyalarining anonimligi sababli ular orqali noqonuniy mablag‘larni o‘tkazishadi. Firibgarlar ko‘pincha jabrdiydalarga ushbu kiosklar orqali naqd pulni kriptoga aylantirishni buyurib, tranzaksiya izini yo‘qotishadi.

Burke AUSTRAC’ning ichki ma’lumotlariga ko‘ra, eng yirik ATM foydalanuvchilari orasida tranzaksiya hajmining 85% firibgarlik yoki “money mule” faoliyati bilan bog‘langanini ta’kidladi.

AUSTRAC operatorlarga nisbatan qat’iyroq qoidalarni joriy etmoqda

Burke butun mamlakat bo‘ylab to‘liq taqiqni tasdiqlamagan bo‘lsa-da, AUSTRAC allaqachon sohani jilovlash uchun muhim choralar ko‘rdi. 2025 yil mart oyida agentlik operatorlarni anti-money laundering (AML) qonunlariga rioya qilmaslik haqida ogohlantirdi va shundan beri nazoratni kuchaytirdi.

Operatorlar endi bir tranzaksiya uchun naqd pul depozitini 5,000 Avstraliya dollarigacha cheklashlari, mijozlarni yanada chuqurroq tekshirishlari va barcha qurilma joylarida firibgarlikka qarshi ogohlantiruvchi e’lonlarni ko‘rsatishlari shart.

“Ushbu choralar jismoniy shaxslar va qonuniy bizneslarni jinoyatchilikdan himoya qilish uchun mo‘ljallangan,” dedi AUSTRAC CEO Brendan Thomas va yangi vakolatlar agentlikning Avstraliya moliyaviy ekotizimini himoya qilish imkoniyatini kuchaytirishini ta’kidladi.

“MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahliliy vositalari to‘plami bilan kripto portfelingizni nazorat qiling.”