Jeffrey Epstein và Bitcoin: Tài liệu mới tiết lộ sự tham gia ban đầu vào tiền điện tử và tranh cãi của MIT

Công bố gần đây về các email và tài liệu liên quan của Jeffrey Epstein đã làm dấy lên sự giám sát chặt chẽ về ảnh hưởng tiềm ẩn của nhà tài chính bị kết án này trên toàn thế giới tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả mối liên hệ của ông với quá trình phát triển ban đầu của Bitcoin và các cuộc tranh luận về quy định. Những tiết lộ này không chỉ làm sáng tỏ vai trò tích cực của Epstein trong việc định hình chính sách và tài trợ tiền điện tử mà còn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong các tổ chức uy tín như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Hướng dẫn này sẽ xem xét các hoạt động của Epstein với Bitcoin và tiền điện tử, cuộc tranh cãi mới nổi của MIT và sự ủng hộ đáng ngạc nhiên của ông đối với các quy định chặt chẽ hơn về thuế tiền điện tử.

Jeffrey Epstein là ai?

Jeffrey Epstein từng là một nhà đầu tư ngân hàng và tài chính có ảnh hưởng lớn tại Hoa Kỳ, được biết đến vì bị kết tội là tội phạm tình dục và mạng lưới cộng sự rộng lớn trong giới tài chính, học thuật, chính trị và công nghệ. Được biết đến với việc tận dụng các mối quan hệ cấp cao, sự giàu có và các hoạt động của Epstein đã cho phép ông ta mở rộng phạm vi hoạt động một cách kín đáo vào các công nghệ tài chính mới nổi, bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử mới ra đời, cho đến khi ông ta bị bắt và qua đời vào năm 2019.

Những tài liệu nào đã được công bố cho đến nay?

Một loạt email bị rò rỉ và giải mật, được các ủy ban quốc hội Hoa Kỳ và các nhà báo điều tra xem xét, đã tiết lộ sự tham gia sâu hơn của Epstein vào các dự án tiền điện tử và hoạt động vận động hành lang theo quy định. Trong số đó:

• Email năm 2018 ghi lại những cuộc trao đổi giữa Epstein và các nhân vật chính trị hàng đầu, đặc biệt là cựu Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon, trong đó Epstein nêu ra những lo ngại về Bitcoin và các quy tắc thuế tài sản tiền điện tử.

• Trong thư cho thấy Epstein không chỉ ủng hộ việc chính phủ Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ hơn đối với tài sản kỹ thuật số mà còn thúc đẩy việc tạo ra các chương trình công khai thuế tự nguyện, tin rằng những chương trình này sẽ giúp cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào những kẻ hoạt động bất hợp pháp.

• Email nội bộ của MIT và hồ sơ quyên góp từ năm 2015–2017 đã vạch trần hoạt động tài trợ bí mật của Epstein cho Sáng kiến Tiền kỹ thuật số (DCI), một chương trình quan trọng hỗ trợ phát triển Bitcoin Core trong giai đoạn bất ổn của ngành.

Jeffrey Epstein: Người góp công ban đầu cho sự phát triển của Bitcoin Core

Mặc dù Epstein chưa bao giờ là nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng những email mới được hé lộ từ năm 2015–2017 giữa Epstein và giám đốc Media Lab của MIT khi đó là Joi Ito cho thấy ông đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ đằng sau. Sau sự sụp đổ tài chính của Bitcoin Foundation ban đầu, DCI của MIT đã trở thành phao cứu sinh cho các nhà phát triển Bitcoin hàng đầu.

Ito đã trực tiếp cảm ơn Epstein vì đã cung cấp “quỹ quà tặng” giúp hỗ trợ nhanh chóng cho những người đóng góp Bitcoin Core, ông nói rằng, “Đã sử dụng quỹ quà tặng để tài trợ cho việc này, giúp chúng tôi hành động nhanh chóng và giành chiến thắng trong vòng này. Xin cảm ơn”. Epstein trả lời với sự quan tâm đến công việc của các nhà phát triển cốt lõi và khuyến khích hỗ trợ liên tục.

Các tài liệu còn cho thấy hỗ trợ tài chính của Epstein đôi khi được chuyển hướng hoặc liên kết đến các nhà tài trợ lớn khác nhưng ẩn danh, bao gồm cả Giám đốc điều hành quỹ đầu tư tư nhân Leon Black, người đã quyên góp hàng triệu USD cho MIT sau này được tiết lộ là có liên quan đến Epstein.

Tranh cãi về MIT: Các khoản quyên góp ẩn và rủi ro tổ chức

MIT hiện đang phải đối mặt với tranh cãi vì thiếu minh bạch khi chấp nhận sự hỗ trợ của Epstein, đặc biệt là khi xét đến lý lịch phạm tội của ông ta. Theo các email nội bộ và điều tra của trường đại học, Phòng thí nghiệm truyền thông của MIT đã cố tình che giấu các khoản quyên góp của Epstein bằng cách đánh dấu chúng là ẩn danh và che giấu nguồn gốc thực sự của chúng khỏi công chúng.

Cuộc tranh cãi mở rộng sang các câu hỏi về khoản quyên góp ẩn danh 5 triệu USD của Leon Black–bị nghi ngờ là do Epstein điều phối–và dẫn đến việc giám đốc Media Lab Joi Ito từ chức. Các nhà quản lý MIT đã tranh luận liệu quy mô và nguồn gốc của những món quà như vậy có ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và độc lập của các chương trình nghiên cứu hay không, đặc biệt là những chương trình quan trọng như phát triển Bitcoin Core. Các tài liệu nhấn mạnh rằng, dù không có dấu hiệu nào cho thấy Epstein tác động đến quyết định kỹ thuật, nhưng nguồn tài trợ của ông là rất cần thiết trong thời điểm quan trọng.

Kiến trúc tài trợ bí mật này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt, không chỉ vì những sai sót về mặt đạo đức mà còn vì làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu minh bạch công khai tại giao điểm giữa giới học thuật, các nhà tài trợ lớn và tương lai phát triển tiền kỹ thuật số.

Vai trò của Epstein với tư cách là người ủng hộ thuế và quy định tiền điện tử

Ngoài hỗ trợ tài chính, Epstein còn là người bày tỏ sớm và thẳng thắn về chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ. Trong các email từ tháng 02/2018, ông đã thúc đẩy sự rõ ràng về quy định và tuân thủ thuế chặt chẽ hơn đối với tiền điện tử. Epstein thúc giục Steve Bannon giúp mở các kênh liên lạc với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và hỏi thẳng thừng: "Bộ Tài chính sẽ trả lời bạn về tiền điện tử hay chúng tôi cần một cách khác để xin lời khuyên?"

Epstein đã tranh luận cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ để triển khai chương trình công bố tự nguyện để người Mỹ có thể báo cáo lợi nhuận đã thực hiện từ tiền điện tử, tin rằng những chương trình như vậy sẽ giúp chính phủ "xử lý tất cả những kẻ xấu" (trích dẫn trực tiếp từ email). Ông cũng xác định các giao dịch mua sắm cơ bản–chẳng hạn như mua đồ nội thất bằng Bitcoin–là đối tượng chịu thuế và vận động hành lang để có các biểu mẫu chính phủ rõ ràng hơn cho các sự kiện này.

Tầm nhìn quản lý của ông có phạm vi toàn cầu. Epstein chỉ trích gay gắt dự án Libra (nay là Diem) của Facebook và kêu gọi giám sát phối hợp quốc tế đối với tài sản kỹ thuật số, cảnh báo rằng nếu không có các quy định sớm, tiền điện tử có thể tạo ra "rủi ro hệ thống" và một lượng lớn tài sản không bị đánh thuế, không thể truy xuất nguồn gốc thoát khỏi sự giám sát của chính phủ.

Kết luận

Tài liệu mới công bố đã hé lộ sự tham gia đa chiều–thường bị che giấu–của Jeffrey Epstein vào những năm hình thành nên tiền điện tử. Các hoạt động tài chính và vận động hành lang của ông cho thấy ông là người nhận ra cả tiềm năng chuyển đổi và thách thức của tài sản kỹ thuật số trước hầu hết nhà lãnh đạo chính sách và học thuật. Đồng thời, tranh cãi của MIT xung quanh việc ẩn danh và cách xử lý khoản hỗ trợ của Epstein nhấn mạnh nhu cầu về trách nhiệm giải trình và minh bạch ở mọi cấp độ đổi mới kỹ thuật số.

Dù không có dấu hiệu trực tiếp nào cho thấy Epstein có ảnh hưởng đến các quyết định kỹ thuật cốt lõi của Bitcoin, hoạt động tài trợ và quản lý của ông đã để lại di sản đáng kể–dù có phần mờ nhạt–trong lĩnh vực tiền điện tử. Đối với những người theo dõi mối quan hệ giữa tài chính, công nghệ và đạo đức thể chế, mối liên hệ với tiền điện tử của Epstein cung cấp một nghiên cứu điển hình đáng suy ngẫm và là lời cảnh báo cho ngành công nghiệp này trong tương lai.