Ví crypto liên quan đến Nga chuyển 8 tỷ đô la để lách các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng USDT của Tether

Một mạng lưới ví tiền mã hóa có liên kết với các thực thể liên quan đến nhà nước Nga đã giúp chuyển hơn 8 tỷ đô la tài sản số để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo một báo cáo ngày 26 tháng 9 từ công ty phân tích blockchain Elliptic.

Những phát hiện này dựa trên một kho dữ liệu bị rò rỉ gần đây, tiết lộ cách các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt dựa vào stablecoin—đặc biệt là USDT của Tether—để duy trì thương mại xuyên biên giới.

Elliptic đã truy vết nhiều giao dịch này đến các công ty do Ilan Shor kiểm soát, một kẻ đào tẩu bị trừng phạt của Moldova và là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Shor, người vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, được cho là đã sử dụng tài sản số để duy trì các kênh tài chính cho các thực thể Nga bị hạn chế khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Vào đầu tháng 9, Shor đã nói với Putin trong một hội nghị trực tuyến rằng công ty của ông, A7, đã hỗ trợ thanh toán quốc tế trị giá 7,5 nghìn tỷ rúp (89 tỷ đô la) trong mười tháng—hơn một nửa trong số đó liên quan đến các đối tác châu Á. Dữ liệu của Elliptic xác nhận rằng các ví liên kết với A7 đã nhận hơn 8 tỷ đô la stablecoin trong 18 tháng qua.

Được thành lập vào năm 2024, A7 được thiết kế để giúp các công ty Nga né tránh lệnh trừng phạt và thực hiện thanh toán xuyên biên giới. Công ty này do Promsvyazbank (PSB), một ngân hàng nhà nước Nga phục vụ lĩnh vực quốc phòng, sở hữu 49%.

PSB và A7 vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ do liên quan đến nền kinh tế chiến tranh.

Chuyển hướng sang stablecoin được bảo chứng bằng đồng rúp

Theo Elliptic, các tin nhắn nội bộ bị rò rỉ cho thấy A7 phụ thuộc nhiều vào USDT cho các hoạt động kho bạc và thanh toán.

Trong một trường hợp, một nhân viên của A7 đã yêu cầu chuyển 2 triệu USDT, tiết lộ một ví đã xử lý khoảng 677 triệu đô la giao dịch.

Monthly Tether USDT Transactions to A7 (Source: Elliptic)

Tuy nhiên, khả năng đóng băng các ví bị trừng phạt của Tether đã trở thành một rủi ro vào đầu năm nay khi các cơ quan quản lý đóng cửa Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, và đóng băng 26 triệu đô la USDT.

Kết quả là, mạng lưới của Shor được cho là đã đại tu hạ tầng ví vào tháng 8 năm 2025. Công ty bắt đầu quảng bá stablecoin neo theo đồng rúp của riêng mình, A7A5, như một giải pháp thay thế cho kiểm soát tập trung của Tether.

Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể khi tài sản số này chỉ có nguồn cung 496 triệu đô la và đã xử lý ước tính 68 tỷ đô la giao dịch.

Bài viết Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.