Từ ẩn danh đến nổi bật: Sự thật về cá voi Garrett Jin và vụ thanh lý lớn nhất lịch sử

Tác giả: @eyeonchains

Biên dịch: angelilu, Foresight News

Tiêu đề gốc: Người thao túng ngày thanh lý lớn nhất lịch sử crypto? Hé lộ danh tính thật của cá voi bí ẩn Garrett Jin

Hôm qua, thị trường bất ngờ xuất hiện "thiên nga đen", trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto, nhưng lại có người có thể bán khống chính xác từ trước, mở vị thế short hơn 1.1 billions USD và thu về lợi nhuận hơn 80 millions USD trong 24 giờ. Tất cả điều này là dự đoán hay là thông tin nội bộ? Danh tính thật của cá voi này thu hút sự chú ý của thị trường.

Nhà điều tra on-chain Eye đã tiết lộ diện mạo của cá voi này qua một bài Threads. Kết quả điều tra cho thấy, cá voi này thực chất là một người Trung Quốc tên Garrett Bullish với nhiều bối cảnh khác nhau trong lĩnh vực crypto, bao gồm việc Garrett từng là Giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex - sàn giao dịch dính bê bối, đồng thời sáng lập nhiều dự án crypto. Bên cạnh đó, nguồn gốc số tiền khổng lồ của ông cũng bị nghi ngờ.

Đối với sự kiện này, Zhao Changpeng từng chia sẻ lại bài đăng và hy vọng có người xác thực chéo. Lookonchain cho biết, nhà sáng lập Liquid Capital là JackYi có thể biết, ví 0x52d3 đã gửi ETH để lấy Gas còn chuyển 1.31 millions USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.

Nhà điều tra on-chain uy tín ZachXBT, tính đến thời điểm bài viết, chỉ bày tỏ nghi vấn về cuộc điều tra này, nói rằng: "Bạn đã khẳng định trong bài đăng rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng khi trả lời tôi, bạn lại nói số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau."

Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (đã lược dịch), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:

Dòng tiền khổng lồ thu hút sự chú ý

Cuộc điều tra về danh tính cá voi Hyperliquid/Hyperunit bí ẩn cho thấy cá voi này sở hữu hơn 100,000 BTC. Gần đây, người này đã bán số Bitcoin trị giá hơn 4.23 billions USD để mua Ethereum, đồng thời thực hiện lệnh short Bitcoin trị giá 735 millions USD trên cùng nền tảng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 BTC thông qua spot và hợp đồng perpetual, đổi lấy Ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570,000 ETH, toàn bộ số ETH này sau đó được gửi vào cùng một hợp đồng Beacon để staking.

Manh mối về danh tính dần lộ diện

Thông qua việc phân tích địa chỉ cá voi mở lệnh short Bitcoin trị giá 735 millions USD, nhà điều tra Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí giao dịch từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện dòng tiền có liên quan đến địa chỉ "ereignis.eth".

Điều tra sâu hơn cho thấy, "ereignis.eth" còn sở hữu một ENS khác: "garrettjin.eth", tên này liên kết đến người dùng X (Twitter) @GarrettBullish.

Bối cảnh của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Boston năm 2008, bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm Giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời vị trí này vào năm 2017.

Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ private key, bị rút khoảng 57 millions USD. Sàn này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong cảnh báo lừa đảo và cuối cùng đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất tài sản.

Lịch sử dự án và nguồn gốc tài sản

Trong thời gian Bitforex sụp đổ, năm 2020 Garrett thành lập WaveLabs VC và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. ENS "ereignis.eth" (trong tiếng Đức nghĩa là "sự kiện") càng xác thực mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.

Điều tra cho thấy, phần lớn tài sản của cá voi Hyperliquid/Hyperunit này đến từ việc rút Bitcoin từ các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này có liên hệ đáng ngờ với quá khứ làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình trạng hiện tại

Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 BTC (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum phi lưu ký, có thể được dùng để đưa dòng tiền đáng ngờ vào hệ thống.

Đáng chú ý, sau khi các cuộc điều tra liên quan được công bố, Garrett lập tức xóa @XHash_com khỏi phần giới thiệu cá nhân trên X, thay đổi ảnh đại diện và chỉnh lại cài đặt riêng tư trên Telegram, ẩn các ảnh và số điện thoại từng công khai trước đó. Nhà điều tra Eye cho biết: "Có vẻ như, ông ấy thực sự đang che giấu điều gì đó."