Người đàn ông Trung Quốc bị bắt tại Bangkok vì cáo buộc liên quan đến mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 14 triệu đô la

Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị truy nã vì bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, nhắm vào gần 100 người tại Trung Quốc.

Cảnh sát đã đột kích một căn biệt thự ba tầng sang trọng tại quận Wang Thonglang ở Bangkok và bắt giữ nghi phạm Liang Ai-Bing.

Các nhà điều tra cho biết Liang là thành viên của một nhóm gồm năm người bị cáo buộc đã xây dựng và quảng bá một nền tảng DeFi lừa đảo có tên “FINTOCH” từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. 

Theo một báo cáo từ truyền thông địa phương, ông ta đã thuê căn nhà này với giá khoảng 4.645 USD mỗi tháng kể từ cuối năm ngoái, sống một mình trong khi lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. 

Chiến dịch này được tiến hành sau khi có sự hợp tác tình báo giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc, dẫn đến việc Tòa án Hình sự ban hành lệnh khám xét, theo báo cáo.

"Có vẻ như nhóm đứng sau ponzi @DFintoch có khả năng đã thực hiện exit scam với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi số tiền này được chuyển qua nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và nhiều người báo cáo không thể rút tiền," nhà điều tra on-chain ZachXBT đã tweet vào tháng 5 năm 2023, tiết lộ vụ lừa đảo.

Nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã xác định các thành viên khác bị cáo buộc là Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt tại Trung Quốc và được tại ngoại; những người còn lại được cho là đã bỏ trốn.

Nền tảng này, được gắn thương hiệu là “Morgan DF Fintoch”, đã giả mạo tuyên bố có liên kết với Morgan Stanley, một tuyên bố mà ngân hàng đầu tư này đã công khai bác bỏ vào năm 2023, phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với dự án.

FINTOCH thậm chí còn sử dụng một CEO giả tên "Bob Lambert", với ảnh đại diện thực chất là của diễn viên Mike Provenzano, người từng xuất hiện trong một số phim ngắn và loạt phim truyền hình.

Bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore vào đầu tháng 5 năm 2023, những người sáng lập đã thu về hơn 31 triệu USD từ tiền của người dùng trước khi nền tảng sụp đổ.

Nền tảng săn lỗi Immunefi báo cáo rằng vụ rug pull của FINTOCH là một trong hai sự cố lớn góp phần làm tăng 63% tổn thất tiền điện tử trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. 

Liang đang đối mặt với các cáo buộc về tàng trữ vũ khí trái phép và nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, với việc nhà chức trách đang phối hợp để dẫn độ ông ta về Trung Quốc, theo báo cáo.

Vụ án FINTOCH có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã gây thiệt hại cho nạn nhân trên toàn thế giới. 

Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã thông báo đang tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá hơn 14,2 tỷ USD, từ Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, trong một vụ án liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử "pig butchering" nơi các nạn nhân bị buộc phải hoạt động dưới sự đe dọa bạo lực.