Tòa án Hồng Kông hoãn vụ án lừa đảo JPEX trị giá 206 triệu đô la đến tháng Ba: Báo cáo

Các công tố viên trong vụ án lừa đảo JPEX tại Hồng Kông đã được phép hoãn vụ án đến năm sau để họ có thể sắp xếp các hồ sơ vụ án tại một phiên điều trần vào thứ Hai tại Tòa án sơ thẩm phía Đông của thành phố, theo các báo cáo truyền thông địa phương.

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3 cho nhóm các influencer trên mạng xã hội bị cáo buộc quảng bá JPEX và đóng vai trò là gương mặt đại diện công khai cho các cửa hàng giao dịch cryptocurrency over-the-counter của nền tảng này.

Họ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo, lừa đảo, xúi giục người khác đầu tư vào tài sản ảo một cách gian lận hoặc liều lĩnh, và xử lý tài sản được biết hoặc tin là đại diện cho lợi nhuận từ một tội phạm nghiêm trọng.

Bảy trong số tám bị cáo xuất hiện tại tòa đã được tại ngoại theo các điều kiện ban đầu. Trong số những người bị truy tố có luật sư chuyển sang làm influencer Joseph Lam, YouTuber Chan Wing-yee, cựu diễn viên TVB Cheng Chun-hei và huấn luyện viên thể hình Chiu King-yin. Cheng, người không xin tại ngoại, sẽ tiếp tục bị tạm giam.

JPEX sụp đổ vào tháng 9 năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) cảnh báo rằng nền tảng này không có giấy phép và đã đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm. Sau đó, người dùng báo cáo việc rút tiền bị đóng băng. Các cơ quan chức năng cho biết hơn 2.700 nạn nhân đã mất tổng cộng hơn 206 triệu đô la (1,6 tỷ HKD).

Vào ngày 5 tháng 11 năm nay, cảnh sát đã bắt giữ và truy tố 16 người, bao gồm sáu thành viên cốt lõi bị cáo buộc của tổ chức JPEX, bảy cá nhân liên quan đến các sàn giao dịch cryptocurrency over-the-counter, và ba người đứng tên tài khoản bù nhìn. Hơn 80 người đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra.

Những người bị bắt phải đối mặt với các cáo buộc từ âm mưu lừa đảo và rửa tiền đến cản trở công lý và xúi giục người khác đầu tư vào tài sản ảo một cách bất hợp pháp theo luật chống rửa tiền của Hồng Kông.

JPEX và crypto tại Hồng Kông

Sự sụp đổ của JPEX đã gây ra những tác động rộng lớn hơn đối với lĩnh vực cryptocurrency của Hồng Kông, thúc đẩy những thay đổi trong cách SFC truyền đạt thông tin cấp phép và giáo dục công chúng về rủi ro tài sản ảo. Vụ bê bối cũng làm giảm tâm lý công chúng đối với cryptocurrency vào thời điểm chính phủ đang cố gắng quảng bá thành phố như một trung tâm cho Web3 và tài sản số.

Ngoài Hồng Kông, JPEX cũng quảng bá dịch vụ của mình và có nạn nhân tại Philippines và Đài Loan.

Ba người đàn ông được cho là đứng sau hoạt động này vẫn đang lẩn trốn và là đối tượng của thông báo đỏ của Interpol. Họ là các công dân Hồng Kông: Mok Tsun-ting, 27 tuổi; Cheung Chon-cheng, 30 tuổi; và Kwok Ho-lun, 28 tuổi.

Kwok, giám đốc duy nhất của một công ty liên kết với JPEX tại Úc, đã bị truy tìm để thẩm vấn từ năm 2023. Các cơ quan chức năng chưa xác nhận các báo cáo rằng anh ta có thể vẫn đang ở Úc.