Sàn crypto lớn thứ hai Hàn Quốc đối mặt nguy cơ đình chỉ 6 tháng

Bithumb đối mặt nguy cơ bị đình chỉ hoạt động

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc là Bithumb có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý tài chính.

Theo thông tin được đài truyền hình Korean Broadcasting System (KBS) đăng tải, Bithumb có thể bị đình chỉ một phần hoạt động trong tối đa 6 tháng, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt lớn do vi phạm các quy định về chống rửa tiền.

Ngoài ra, các biện pháp kỷ luật đối với ban lãnh đạo cấp cao của sàn cũng đang được xem xét trong quá trình điều tra.

Bithumb Could Face 6-Month Partial Suspension in South Korea

We must remove the first cover image as requested, so the final HTML will not include that image. Here is the rewritten article in the requested format. Regulatory authorities in South Korea…https://t.co/cE6WipitGX

— Crypto Breaking News (@CryptoBreakNews) March 9, 2026

Thiếu sót trong quy trình xác minh danh tính người dùng

Theo báo cáo, nguyên nhân chính dẫn đến án phạt là những thiếu sót trong quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Các cơ quan quản lý cho rằng sàn đã không triển khai đầy đủ các quy định “Know Your Customer”, vốn yêu cầu các nền tảng giao dịch crypto phải xác minh rõ danh tính người dùng trước khi cho phép giao dịch.

Các cơ quan chức năng cũng cho biết Bithumb từng được cảnh báo trước đó về khả năng phải chịu khoản phạt lên tới hàng chục tỷ won Hàn Quốc nếu không khắc phục các vi phạm liên quan đến quy trình tuân thủ.

Theo kế hoạch, lệnh đình chỉ một phần hoạt động có thể kéo dài tới 6 tháng, nhưng không đồng nghĩa với việc toàn bộ giao dịch trên sàn bị dừng hoàn toàn.

Áp lực quản lý crypto tại Hàn Quốc ngày càng tăng

Nếu lệnh trừng phạt được thực thi, một số dịch vụ của Bithumb có thể bị hạn chế, ví dụ như việc người dùng rút tài sản crypto sang ví bên ngoài.

Trong phản hồi chính thức, Bithumb cho biết sẽ trình bày chi tiết quan điểm của mình trong các cuộc họp tiếp theo với cơ quan quản lý, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết tùy theo kết quả của quá trình xem xét.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt đối với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các yêu cầu về tuân thủ chống rửa tiền (AML) và quản lý hoạt động của sàn giao dịch.

Vì vậy, vụ việc của Bithumb được xem là tín hiệu cho thấy áp lực giám sát đối với ngành crypto tại Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục gia tăng.