Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đệ đơn kiện liên quan đến hai vụ thao túng tiền điện tử

BlockBeats News, ngày 1 tháng 7. Hôm nay, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã quyết định báo cáo hai vụ thao túng thị trường tài sản ảo lên cơ quan điều tra. Vụ đầu tiên liên quan đến một nhà đầu tư lớn ("whale") thực hiện thao túng giá trong khoảng hai tháng thông qua các giao dịch phối hợp trên các sàn trong nước và quốc tế. Đối tượng đã đầu tư hàng trăm tỷ won Hàn Quốc, chiếm gần một nửa tổng lượng token lưu thông toàn cầu. Họ đã làm tăng giá một cách giả tạo trên các sàn quốc tế, sau đó tận dụng giao dịch arbitrage và sự liên kết giá giữa các sàn để thúc đẩy giá trên các sàn trong nước, thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc mua thêm. Mặc dù chịu lỗ trên tài khoản quốc tế, đối tượng đã thu được lợi nhuận vượt xa số lỗ đó trên tài khoản trong nước. Các cơ quan quản lý xác định các nhà đầu tư Hàn Quốc là những nạn nhân chính.

Vụ thứ hai liên quan đến một nhóm Hàn Quốc phát hành "Kimchi Coin", với phần lớn khối lượng giao dịch đến từ các sàn trong nước. Đối tượng đã sử dụng kênh API để liên tục đặt lệnh thị trường trong vòng một giây, nhằm tạo ra cảm giác hoạt động giao dịch giả. Họ cũng đặt lệnh mua với giá cao trên hơn mười sổ lệnh để đẩy giá lên, rồi dần bán ra để kiếm lợi nhuận khi các quỹ FOMO đổ vào. Ủy ban Dịch vụ Tài chính cảnh báo các nhà đầu tư không nên chạy theo các token tăng giá mạnh mà không có lý do xác đáng, đồng thời thông báo kế hoạch tăng cường công bố thông tin liên quan đến hoạt động huy động và bán của các nhà đầu tư lớn. Cơ quan này cũng dự định nâng cấp hệ thống giám sát thị trường nhằm nhắm vào sự tập trung giao dịch tại một số ít tài khoản để ngăn ngừa tổn thất do các chiêu trò "pump and dump" làm giá giảm mạnh.