Bitget C2C 交易反洗钱（AML）与合规指引
Bitget 致力于为全球用户提供安全、合规、可靠的数字资产交易环境。为维护平台交易秩序，防范洗钱、恐怖融资、诈骗及其他违法违规行为，Bitget 根据适用法律法规及平台规则，制定本反洗钱（AML）与合规指引。
所有使用 Bitget C2C 服务的用户均应遵守本指引。
一、遵守法律法规
用户在使用 Bitget C2C 服务时，应遵守所在地国家或地区适用的法律法规，包括但不限于反洗钱（AML）、反恐怖融资（CTF）、外汇管理及其他相关监管要求。
如当地法律法规禁止数字资产交易或限制使用 Bitget 提供的相关服务，用户不得继续使用平台服务。
二、禁止违法违规行为
Bitget 严禁任何用户利用平台从事违法违规活动，包括但不限于：
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洗钱或协助洗钱；
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恐怖融资；
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诈骗、非法集资或传销活动；
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非法买卖、兑换资金；
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利用平台进行套现、恶意套利或操纵市场；
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其他违反法律法规或平台规则的行为。
一经发现，Bitget 有权根据平台规则采取包括但不限于限制账户功能、冻结资产、限制交易、取消商家资格，并依法向有关部门报告等措施。
三、用户责任
为保障账户及资金安全，用户应遵守以下要求：
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使用本人实名认证的 Bitget 账户进行交易；
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使用本人实名收付款账户完成资金往来；
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不得出租、出借、出售或转让 Bitget 账户、身份证件、银行卡或支付账户；
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不得使用第三方账户收付款或代收代付；
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妥善保管账户、密码及验证码等安全信息；
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配合平台完成身份认证及其他合规审核。
四、异常交易核查
当平台发现账户存在异常交易行为、可疑资金流向或其他风险情形时，用户应积极配合平台完成相关核查。
根据实际情况，平台可能要求用户提供包括但不限于：
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身份证明材料；
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收付款凭证；
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银行流水或支付记录；
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资金来源说明；
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平台认为必要的其他证明材料。
用户应在平台要求的期限内提交相关资料。
五、账户限制措施
如用户未按要求配合平台完成风险核查，或提供的信息不足以完成审核，Bitget 有权根据实际情况采取包括但不限于以下措施：
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限制 C2C 交易功能；
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暂停广告发布（适用于商家）；
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限制账户部分或全部功能；
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暂停提币或其他相关服务；
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根据法律法规要求采取其他必要措施。
相关限制将在用户完成审核并通过平台评估后，根据实际情况解除。
六、司法及监管配合
当司法机关、监管机构或其他依法有权机关依据适用法律法规提出合法调查要求时，Bitget 将在核实相关法律文件后，依法配合提供必要的信息或采取相应措施。
Bitget 将严格按照适用法律法规处理用户信息，并在法律允许范围内保护用户隐私及合法权益。
七、风险提示
数字资产交易存在较高风险，用户应充分了解数字资产交易特点及相关风险，审慎评估自身财务状况及风险承受能力，并独立作出交易决策。
Bitget 建议用户遵守平台规则，规范使用账户及支付工具，共同维护安全、合规、公平的交易环境。
八、其他说明
Bitget 有权根据业务发展、法律法规及监管要求，对本指引进行修订或调整，并通过平台公告或页面展示进行更新。
继续使用 Bitget C2C 服务，即视为用户已阅读、理解并同意遵守本指引及平台相关规则。
九、可疑交易举报
如用户在 C2C 交易过程中发现以下情况，建议立即停止交易并通过平台申诉或客服渠道反馈：
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对方要求使用非实名账户收付款；
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对方要求站外交易或私下转账；
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对方提供疑似伪造付款凭证；
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对方要求代收、代付或转账至第三方账户；
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涉及诈骗、冒充客服或其他异常交易行为。
Bitget 将根据平台规则及时进行调查，并采取必要的风险控制措施。
免责声明
C2C 交易是两位用户之间基于 Bitget 平台（"平台"）展示的广告信息自行发起并直接完成的交易，Bitget 不撮合、不匹配、不参与、不见证该交易的达成与执行过程。买卖双方通过平台浏览彼此发布的广告信息后，应自行联系对方，并通过交叉核对资金发送方名称和账户持有人名称的方式来核实对方身份。在放币之前，卖方应自行确认姓名匹配一致。Bitget 不对交易双方是否已完成该等身份核实作出任何保证，亦不代表交易双方进行该验证。
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