美國司法部在「美國優先」行動中強調三起加密貨幣詐騙案件

美國司法部強調加密貨幣相關詐騙案件激增

美國司法部（DOJ）於週四發布的2025年度回顧報告中，重點關注了三起涉及加密貨幣的重大詐騙案件。該報告強調，隨著數位資產日益與傳統金融犯罪交織，執法活動也明顯增多。

根據司法部刑事司詐騙科的資料，去年起訴人數創下新高，共有265人被指控，計劃性詐騙損失總額超過160億美元，比前一年增加一倍以上。

專業單位打擊金融犯罪

詐騙科分為四個專責團隊：海外反貪污法單位、市場、政府與消費者詐騙單位、健康與安全單位，以及醫療保健詐騙單位。其中，醫療保健詐騙單位曾處理涉及加密貨幣資產查扣的案件。

報告強調，數位貨幣在大規模詐騙計劃中的影響力持續擴大。

涉及加密貨幣的知名案件

• 羊膜創傷異體移植詐騙案：Tyler Kontos、Joel “Max” Kupetz 及 Jorge Kinds 因策劃一項涉及10億美元的不必要醫療移植詐騙案被起訴，導致超過6億美元的Medicare不當支付。當局查扣了超過720萬美元的資產，包括銀行資金與加密貨幣。
• 全國醫療保健詐騙掃蕩行動：在司法部史上最大規模的此類行動中，324人因涉及計劃損失超過146億美元的詐騙方案被起訴。執法部門查扣了超過2.45億美元的現金、奢侈品、加密貨幣及其他貴重物品。
• Wolf Capital 龐氏騙局：Wolf Capital 前執行長 Travis Ford 因策劃一項價值940萬美元的加密貨幣投資詐騙被判入獄五年。該詐騙向約2,800名投資者承諾每日回報，最終將資金挪作私用。

立法與監管回應

這些執法行動正與針對加密貨幣詐騙的立法舉措並行。過去一個月，參議員 Elissa Slotkin（D-MI）與 Jerry Moran（R-KS）提出跨黨派的 SAFE Crypto Act，目標是在180天內成立聯邦工作小組，通過跨部門協作打擊加密貨幣相關詐騙行為。

此外，曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 呼籲州立法者將無牌加密貨幣營運定為犯罪，警告在缺乏監管監督的地區，價值510億美元的非法經濟正蓬勃發展。

詐騙手法迅速演化

TRM Labs 副總裁暨全球政策主管 Ari Redbord 向 Decrypt 表示：「我們目前目睹的最大變化，就是詐騙活動加速成長。人工智慧驅動的詐騙案件數量不僅大幅增加，約有500%的成長，其犯罪集團的運作速度也大幅提升。」

Redbord 警告，犯罪組織已從臨時性手法轉向極為高效、工業化規模的運作，能在數小時內盜取並洗錢，而非過去的數週。

這種快速步調導致 Redbord 所描述的「洗錢工業化」，如今專業洗錢服務已成為一系列非法行為者的共用基礎設施——包括詐騙集團、勒索軟體操縱者、毒品販運者、北韓網路犯罪分子以及逃避制裁者。

展望未來，Redbord 預測以 AI 驅動的詐騙仍將是執法重點，並有新型詐騙利用 AI 交易敘事及複雜的代幣化投資計劃，意圖製造虛假的信任感。