Estados Unidos sanciona a dos financieros iraníes, acusándolos de transferir ingresos de ventas de petróleo a través de criptomonedas.
Según ChainCatcher, citando a Financefeeds, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de personas financieras iraníes y empresas extranjeras relacionadas, acusándolas de ayudar a Teherán a transferir ingresos petroleros a través de criptomonedas.
Las sanciones están dirigidas a dos ciudadanos iraníes, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand. Funcionarios estadounidenses afirman que ambos son figuras clave en un esquema que implica la transferencia de más de 100 millones de dólares en criptomonedas, fondos relacionados con la venta de petróleo iraní. Se informa que estos fondos circularon a través de una red de empresas fantasma en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, regresando finalmente para apoyar las operaciones gubernamentales y el equipamiento militar de Irán. Las sanciones entraron en vigor el 16 de septiembre, congelando los activos relacionados en Estados Unidos de las personas designadas y prohibiendo a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos. El Departamento del Tesoro indicó que Teherán depende cada vez más de canales financieros alternativos como las criptomonedas para transferir fondos y eludir la regulación y el sistema bancario.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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