Chainalysis cuestiona en el tribunal federal de Estados Unidos la concesión por parte de ICE a TRM Labs de un proyecto de análisis de blockchain por 950 mil dólares sin licitación pública.

Chainalysis Government Solutions presentó una protesta posterior a la adjudicación ante el Tribunal Federal de Reclamos de EE.UU., cuestionando un contrato de fuente única con un valor de 946,600 dólares otorgado por ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) a la firma de análisis de blockchain TRM Labs. La denuncia fue presentada a finales de julio, acusando a ICE de violar la Orden Ejecutiva N° 14390 y de evitar indebidamente el proceso competitivo abierto en la adquisición de software forense y soporte de investigaciones relacionado con operaciones de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional.

La adquisición abarca tres áreas principales: lucha contra el fraude, combate al crimen cibernético y fortalecimiento de la capacidad de socios estatales y locales, así como el combate al sextorsión. Se informa que es el mayor contrato federal de análisis de blockchain hasta la fecha. Chainalysis sostuvo que fue la única empresa en presentar una declaración de capacidad y argumentó que su declaración demostraba que podía cumplir con todos los requisitos estipulados, solicitando al tribunal que detuviera la adjudicación y obligara una licitación competitiva. La audiencia oral está programada para el 2 de septiembre.

Chainalysis considera que la justificación de ICE para restringir la competencia se basa en un supuesto defectuoso, reflejando que desde el inicio la investigación de mercado estuvo enfocada en favorecer a TRM. La empresa afirma que, si hubiera tenido conocimiento completo de todos los requisitos de ICE, podría haber demostrado o adquirido rápidamente las capacidades necesarias, teniendo grandes posibilidades de obtener el contrato en un entorno de competencia abierta.

Acusaciones sobre cambios de requerimientos y defectos en el procedimiento

El núcleo de la disputa radica en que ICE afirma haber utilizado como criterio de evaluación los estándares definidos en la Solicitud de Información (RFI) del 28 de mayo, en vez de la Declaración de Requerimientos del 8 de junio que sirvió como documento guía para la adquisición. Chainalysis apuntó que la RFI declaraba expresamente que no era vinculante y solo tenía fines de investigación de mercado, pero ICE la utilizó posteriormente como base para justificar el contrato de fuente única.

Ciertas cláusulas consideradas como requisitos decisivos —como disponer de un dataset propietario con más de 1 millón de registros de víctimas de fraude, enviar notificaciones automáticas en tiempo real a proveedores de servicios de activos virtuales, y establecer relaciones operativas formales con emisores de stablecoins— no estaban incluidas en la Declaración de Requerimientos. Chainalysis afirma que dichos requisitos encajan perfectamente con los productos y relaciones propietarias de TRM, constituyendo barreras ocultas y excesivamente restrictivas que obstaculizan la competencia efectiva.

La denuncia también destaca problemas procedimentales. Chainalysis sostiene que, tras recibir la notificación de intención de adquisición de fuente única el 8 de junio, solo tuvo tres días para preparar una declaración de capacidad de una página, mientras que la agencia concluyó al día siguiente que TRM era el único proveedor viable, sin plantear ninguna pregunta aclaratoria.

Además, Chainalysis argumenta que ICE invocó la razón de “capacidad única” para la contratación de fuente única, la cual ya fue eliminada por el Departamento de Seguridad Nacional a través de la reforma revolucionaria de la Federal Acquisition Regulation (FAR) en 2025. La protesta afirma que el organismo se apoyó en una excepción regulatoria sustituida, sin considerar seriamente alternativas, y que su actuación fue arbitraria y en violación de la ley.