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Le Trésor américain sanctionne deux plateformes crypto enregistrées au Royaume-Uni, accusées d’avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions, signalant une escalade majeure dans l’application des lois mondiales sur la crypto.
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L’action de l’OFAC visant à placer sur liste noire des plateformes crypto entières liées à l’Iran marque un tournant, augmentant les risques de conformité pour les entreprises crypto britanniques et mondiales.
Le Trésor américain a franchi une étape décisive dans l’application des lois sur les cryptomonnaies, en sanctionnant deux plateformes enregistrées au Royaume-Uni pour avoir prétendument aidé l’Iran à échapper aux sanctions américaines de longue date. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a ciblé Zedcex et Zedxion, les accusant de faciliter des flux financiers à grande échelle liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) iranien. Cette action marque un changement majeur dans la manière dont les régulateurs traitent les plateformes crypto associées à des économies sous sanctions.
Des plateformes accusées de gérer des fonds liés à l’IRGC
Selon le Trésor, Zedcex a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis août 2022, dont une partie serait connectée à des réseaux liés à l’IRGC. L’analyse de la blockchain a également révélé plus de 389 millions de dollars transitant par des portefeuilles liés à l’affaire. L’OFAC a spécifiquement désigné sept adresses Tron (TRX) utilisées pour acheminer ces fonds, dans le but de couper tout accès futur.
Les plateformes seraient reliées à Babak Zanjani, un financier iranien controversé, précédemment emprisonné pour détournement de milliards de revenus pétroliers. Les autorités américaines affirment que Zanjani est réapparu plus tard comme un acteur clé aidant le régime iranien à déplacer discrètement de l’argent, utilisant l’infrastructure crypto pour contourner les restrictions bancaires traditionnelles.
Des individus et responsables sécuritaires également sanctionnés
Au-delà des plateformes, l’OFAC a sanctionné sept individus iraniens, dont des hauts responsables de la sécurité et du renseignement. Les autorités les accusent de faciliter le blanchiment d’argent et de soutenir la répression interne. Le Trésor a souligné que les outils crypto permettaient à ces réseaux de dissimuler plus facilement les flux financiers, raison pour laquelle des plateformes entières, et non seulement des portefeuilles individuels, ont été ciblées.
À la suite de ces sanctions, il est interdit aux personnes américaines d’interagir avec Zedcex et Zedxion, et tout actif lié à ces plateformes relevant de la juridiction américaine est désormais gelé.
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Un tournant pour la régulation des cryptos
Cette action établit un nouveau précédent. Jusqu’à présent, l’OFAC se concentrait principalement sur la sanction de portefeuilles ou d’acteurs spécifiques. Cibler des plateformes entières opérant dans le système financier iranien marque une position beaucoup plus ferme. Le message aux plateformes crypto mondiales est clair : une conformité laxiste et le manque de vigilance juridique entraînent de lourdes conséquences.
Les responsables du Trésor ont déclaré que l’Iran se tourne de plus en plus vers les actifs numériques pour atténuer la pression économique des sanctions. En fermant les canaux crypto liés au pays, les États-Unis espèrent augmenter le coût et la complexité de ces efforts.
Ce que cela signifie pour la crypto
Les sanctions adressent un avertissement clair à l’industrie crypto britannique : la distance réglementaire ne constitue plus une protection. Même si Zedcex et Zedxion sont des entités enregistrées au Royaume-Uni, l’action de l’OFAC montre que les plateformes opérant sous pavillon britannique peuvent toujours subir de graves conséquences si elles facilitent des activités financières sanctionnées. Pour les entreprises crypto basées au Royaume-Uni, la barre de la conformité est désormais bien plus élevée.
Cette mesure accentue également la pression sur les régulateurs britanniques pour renforcer la surveillance des entreprises crypto enregistrées, car des défaillances pourraient attirer des sanctions internationales au lieu de rester un simple problème local de conformité. En pratique, ces sanctions rappellent que les plateformes crypto britanniques font partie du système financier mondial, et non une échappatoire réglementaire, et que toute erreur peut rapidement déboucher sur des mesures coercitives transfrontalières avec des conséquences opérationnelles et réputationnelles lourdes.
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FAQs
Le Trésor a sanctionné Zedcex et Zedxion pour avoir prétendument traité des milliards de transactions afin d’aider l’Iran, et plus particulièrement sa Garde révolutionnaire, à contourner les sanctions américaines via les cryptomonnaies.
Cela marque un passage du ciblage de portefeuilles individuels à la sanction de plateformes entières, signalant une position plus stricte envers les plateformes opérant dans des économies sous sanctions ou ayant une conformité faible.
Oui. Cela fait grimper les attentes en matière de conformité et montre que l’enregistrement britannique ne protège pas les entreprises contre les sanctions américaines en cas de violation des lois sur les sanctions.
