En bref

  • Les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens présumés avec Prince Group, un réseau accusé d'exploiter des "usines à arnaques" au Cambodge.
  • Ils affirment qu'environ 339 millions de dollars ont été blanchis via Taïwan à travers des sociétés écrans et des achats de biens de luxe et d'immobilier.
  • Les "usines à arnaques" ont proliféré en Asie du Sud-Est, Interpol les ayant désignées l'an dernier comme une menace mondiale.

Les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens présumés avec Prince Group, un réseau désigné comme organisation criminelle transnationale par le Département de la Justice des États-Unis.

Selon un rapport de , les personnes inculpées incluent le président du groupe et cerveau présumé Chen Zhi, qui a été arrêté au Cambodge et extradé en Chine plus tôt cette année. Treize sociétés ont également été poursuivies, accusées notamment d’« initier, diriger, manipuler et commander une organisation criminelle ».

Les procureurs de Taipei allèguent que le groupe a canalisé des fonds illicites via Taïwan pour « dissimuler et masquer la source et la circulation des produits criminels », utilisant des sociétés écrans et en achetant des biens de luxe, des voitures de sport, et de l’immobilier.

Au total, environ 339 millions de dollars (10,8 milliards de $T) auraient été blanchis à travers Taïwan. Sur ce montant, environ 174 millions de dollars (5,5 milliards de $T) auraient été saisis.

« Afin de dissimuler et masquer les produits du crime, ils ont exploité des ressortissants taïwanais pour mener des activités de blanchiment d'argent à Taïwan via des jeux d'argent en ligne et des transferts souterrains », ont déclaré les procureurs dans un communiqué, ajoutant que leurs activités avaient « sérieusement perturbé l'ordre financier et la stabilité sociale de Taïwan » ainsi que son image internationale.

En octobre de l'année dernière, Chen Zhi a été inculpé par un tribunal fédéral à Brooklyn, New York, pour complot de fraude électronique et complot de blanchiment d'argent pour sa prétendue implication dans des arnaques de type « pig butchering » opérées depuis des usines à escroqueries au Cambodge en recourant au travail forcé.

Au même moment, le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York et la Division de la sécurité nationale du Département de la justice ont engagé une procédure de confiscation civile pour 127 271 BTC, alors évalués à environ 15 milliards de dollars — la plus importante action de ce type dans l’histoire du DOJ.

En novembre,

Reuters
a rapporté que le Prince Group a nié tout acte répréhensible dans un communiqué publié par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats américain.

Usines à arnaques en Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer d’« usines à arnaques », Interpol les ayant portées au rang de menace mondiale l'an dernier.

Ces sites, qui reposent souvent sur le travail forcé, servent à commettre ce que l’on appelle des arnaques « pig butchering », où l’ingénierie sociale est utilisée pour convaincre les victimes d’acheter des cryptomonnaies, avant que les fraudeurs ne détournent et ne prennent le contrôle de ces fonds à l’aide de faux sites ou applications d’investissement.

En 2025, l’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a sanctionné 19 entités en Birmanie et au Cambodge, démantelant des opérations ayant coûté plus de 10 milliards de dollars aux victimes en 2024. Le mois dernier, une « strike force » inter-agences créée pour cibler ces centres d’arnaque a annoncé avoir gelé ou saisi environ 580 millions de dollars en cryptomonnaies.

À cette occasion, Deddy Lavid, PDG de la plateforme d’analyse blockchain Cyvers, a déclaré à

Decrypt
que la société avait identifié 27 000 groupes criminels « de plus en plus décentralisés et hybrides » impliqués dans les arnaques pig butchering dans le monde entier, avec une exposition totale à la fraude d'environ 27,5 milliards de dollars et des flux illicites détectés.