Chainalysis conteste devant le tribunal fédéral américain l'attribution sans appel d'offres d'un projet d'analyse blockchain de 950 000 dollars par ICE à TRM Labs.

Chainalysis Government Solutions a déposé une protestation suite à l’attribution d’un contrat auprès de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis concernant un contrat à source unique d'une valeur de 946 600 dollars, attribué par la US Immigration and Customs Enforcement à la société d'analyse blockchain TRM Labs. La plainte, déposée fin juillet, accuse l'US Immigration and Customs Enforcement (ICE) de contourner de manière inappropriée la procédure concurrentielle ouverte, en violation de l’Executive Order 14390, lors de l’acquisition de logiciels de collecte de preuves et de support d’enquête liés aux opérations de la Homeland Security Task Force. 

Cet achat comprend trois principaux domaines de mission : lutter contre la fraude, lutter contre la cybercriminalité et renforcer la capacité de réponse des partenaires étatiques et locaux, ainsi que lutter contre l’extorsion sexuelle. Il s’agirait du plus grand contrat fédéral d’analyse blockchain à ce jour. Chainalysis affirme être la seule société à avoir soumis une déclaration de capacité, soutenant que sa déclaration prouve qu’elle est en mesure de satisfaire toutes les exigences, et demande donc au tribunal de bloquer l’attribution et d’imposer une procédure concurrentielle. Une audience orale est prévue le 2 septembre.

Chainalysis considère que les raisons avancées par ICE pour limiter la concurrence reposent sur un postulat erroné, reflétant une étude de marché biaisée dès le départ en faveur de TRM Labs. Chainalysis affirme que si elle avait eu une connaissance complète des exigences d’ICE au préalable, elle aurait pu démontrer ou rapidement acquérir les capacités nécessaires, et aurait eu une forte chance de remporter le contrat dans un environnement ouvert à la concurrence.

Accusations concernant les modifications des exigences et les vices de procédure

Le cœur du litige concerne le fait qu’ICE prétend avoir évalué les déclarations de capacité selon les critères du Request for Information (RFI) du 28 mai, et non selon la Déclaration des besoins du 8 juin utilisée comme document de référence pour l’achat. Chainalysis souligne que le RFI stipule clairement qu’il n’est pas contraignant et qu’il sert uniquement à une étude de marché, mais ICE s’est appuyé sur ce document pour soutenir l’attribution du contrat à source unique. 

Certaines exigences considérées comme déterminantes — telles qu’un ensemble de données propriétaires sur les victimes de fraudes dépassant 1 million d’entrées, l’envoi automatique de notifications en temps réel aux prestataires de services d’actifs virtuels, et l’établissement de partenariats opérationnels formels avec des émetteurs de stablecoins — n’apparaissaient pas dans la Déclaration des besoins. Chainalysis affirme que ces critères, parfaitement adaptés aux produits propriétaires et partenariats existants de TRM Labs, créent des barrières injustifiées et non divulguées, limitant la concurrence efficace.

La plainte met également en avant des problèmes de procédure. Chainalysis indique qu’après avoir reçu le 8 juin la notification d’intention d’achat à source unique, elle n’a eu que trois jours pour préparer une déclaration de capacité d’une page, tandis que l’agence a conclu le lendemain que TRM Labs était le seul fournisseur viable, sans poser aucune question de clarification. 

En outre, Chainalysis estime que l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) s’est appuyée sur la justification de “capacité unique” pour l’achat à source unique, motif qui a pourtant été abrogé par la Federal Acquisition Regulation (FAR) de 2025, une réforme révolutionnaire du Department of Homeland Security. La protestation soutient que l’agence dépend d’une dérogation réglementaire dépassée sans avoir sérieusement étudié d’autres alternatives, ce qui constitue un acte arbitraire et illégal.