Szwedzka policja klasyfikuje nielegalne giełdy kryptowalut jako profesjonalnych praczy pieniędzy
Szwedzka Policja i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) niedawno opublikowały raport, który kategoryzuje niektóre giełdy kryptowalut jako „profesjonalnych praczy pieniędzy (PML)” i identyfikuje cztery typowe wzorce prania pieniędzy, według Cointelegraph.
Raport klasyfikuje te nielegalne giełdy jako dostawców handlu węzłowego, dostawców handlu hawala, dostawców handlu aktywami i dostawców handlu platformowego. Dostawcy wymiany węzłowej są głęboko zintegrowani z sieciami przestępczymi, a transakcje odbywają się w obu kierunkach; Dostawcy wymiany hawala są powiązani z podziemnym systemem bankowym i mają szeroki zasięg na Bliskim Wschodzie; Dostawcy wymiany aktywów systematycznie wykorzystują aktywa kryptograficzne i mają wysokie wolumeny transakcji; a dostawcy wymiany platformowej działają na publicznych platformach P2P, głównie obsługując małych nabywców narkotyków i oszustów.
FIU Szwecja podkreśla tych nielegalnych dostawców usług kryptowalutowych jako pojawiające się zagrożenie praniem pieniędzy, które jest kluczowe dla ekspansji zorganizowanej przestępczości. Wzywając do silniejszej regulacji platform handlu kryptowalutami, władze uznają rolę legalnych platform w walce z praniem pieniędzy, zachęcając je do zwracania szczególnej uwagi na podejrzane wzorce handlowe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Chevron planuje rozszerzyć działalność na rynku ropy w Wenezueli, administracja Trumpa negocjuje umowę najmu pola naftowego na okres do 100 lat.
Według doniesień medialnych, Chevron prowadzi negocjacje z wenezuelską stroną w sprawie uzyskania prawa do eksploatacji dwóch nowych pól naftowych. Jednocześnie administracja Trumpa stara się o bezprecedensową, stuletnią umowę dzierżawy pól naftowych od Wenezueli. Po odejściu Maduro, dzienna produkcja ropy w Wenezueli wzrosła już o około 300 tysięcy baryłek. Jednak infrastruktura naftowa kraju jest poważnie przestarzała; według branży, przywrócenie dziennej produkcji do poziomu 3 milionów baryłek może zająć ponad dziesięć lat.
Walsch burzy rynek amerykańskich obligacji, niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie.
Po konferencji Jackson Hole, podczas której Walsh przyjął jastrzębią postawę, rynek zwiększył zakłady na podwyżki stóp procentowych, a różnica rentowności między 2-letnimi a 30-letnimi obligacjami amerykańskimi skurczyła się o ponad 9 punktów bazowych — spłaszczenie krzywej osiągnęło największy poziom od czerwca, kiedy po raz pierwszy jako przewodniczący przeprowadził konferencję prasową. Od objęcia stanowiska przez Walsh w maju, krzywa dochodowości obligacji USA odnotowała trzy największe jednorazowe dzienne wahania, wszystkie po jego wystąpieniach; jest to sprzeczne z jego wcześniejszym stanowiskiem, że rynek nie powinien handlować na podstawie wypowiedzi przedstawicieli.
Liczba niezależnych traderów na giełdzie przekroczyła 400 tysięcy
Ceny krypto
Więcej
