USA nakłada sankcje na obywateli Rosji i Korei Północnej oraz firmy za finansowanie programu zbrojeniowego poprzez kradzież kryptowalut

Szybkie podsumowanie 

• Objęci sankcjami: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology oraz Korea Sinjin Trading.
• Nielegalna działalność: Pranie skradzionych kryptowalut, zatrudnianie północnokoreańskich pracowników IT w zagranicznych firmach oraz generowanie milionów dolarów dla Pjongjangu.
• Wpływ: Część szerszej północnokoreańskiej sieci cyberfinansowania, napędzającej programy zbrojeniowe i omijającej międzynarodowe sankcje.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na dwie osoby i dwie firmy oskarżone o pranie skradzionych kryptowalut w celu finansowania rozwoju broni przez Koreę Północną. Ten krok, ogłoszony 27 sierpnia, podkreśla rosnące wysiłki Waszyngtonu na rzecz rozbicia niejawnych sieci cyberfinansowania Pjongjangu.

Source: US Treasury

Departament Skarbu celuje w kluczowych graczy sieci oszustw

Zgodnie z informacjami Office of Foreign Assets Control (OFAC), obywatel Rosji Vitaliy Sergeyevich Andreyev działał jako pracz pieniędzy dla północnokoreańskich agentów. Od grudnia 2023 roku miał pomóc w przekształceniu ponad 600 000 dolarów w skradzionych kryptowalutach na dolary amerykańskie, przekazując środki do Chinyong Information Technology Cooperation Company, północnokoreańskiej jednostki już objętej sankcjami za powiązania z Ministerstwem Obrony.

Współpracował z nim Kim Ung Sun, północnokoreański urzędnik handlowy stacjonujący w Rosji. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Kim pełnił rolę dyplomatycznego pośrednika, koordynując z Andreyevym ukrywanie przepływu skradzionych aktywów.

Chińska spółka-skorupa zatrudniała północnokoreańskich pracowników IT

Sankcje objęły również Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, chińską firmę, która rzekomo działała jako przykrywka dla Chinyong. Firma miała wygenerować ponad 1 milion dolarów zysku, zatrudniając północnokoreańskich pracowników IT w zagranicznych firmach z branży kryptowalut i technologii, wykorzystując fałszywe tożsamości i podrobione dokumenty.

Przedstawiciele Departamentu Skarbu ostrzegli, że takie firmy-przykrywki są kluczowe dla zdolności Pjongjangu do infiltracji legalnych przedsiębiorstw i wyprowadzania zasobów na rozwój broni.

Ujawniono powiązania wojskowe Sinjin

Kolejną objętą sankcjami jednostką jest Korea Sinjin Trading Corporation, zidentyfikowana jako kanał łączący sieć oszustw z Generalnym Biurem Politycznym Sił Zbrojnych Ludowych Korei Północnej. Władze poinformowały, że Sinjin nie tylko koordynował płatności, ale także bezpośrednio korzystał z nielegalnych zysków.

Represje trwają, ale zagrożenie pozostaje

Najnowsze sankcje następują po podobnych działaniach z zeszłego miesiąca, kiedy Departament Skarbu wpisał na czarną listę Song Kum Hyoka, obywatela Korei Północnej powiązanego z Reconnaissance General Bureau i jego jednostką hakerską Andariel, za pomoc agentom w ubieganiu się o zdalne prace przy użyciu skradzionych amerykańskich tożsamości.

 

Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”