CEO de criptomoeda sul-coreano recebe sentença de 3 anos de prisão em caso de manipulação de mercado, diz reportagem

Um tribunal sul-coreano condenou o CEO de uma empresa local de gestão de criptoativos a três anos de prisão por manipular preços de tokens para obter 7,1 bilhões de won coreanos (US$ 4,88 milhões).

Na quarta-feira, o Tribunal Distrital do Sul de Seul condenou Jong-hwan Lee por violar a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, de acordo com um relatório do Hankyung. 

Além da sentença de prisão, o tribunal impôs uma multa de 500 milhões de won (US$ 343.939) e ordenou o confisco de aproximadamente 846 milhões de won (US$ 581.963) em lucros criminosos. No entanto, o tribunal decidiu não prender Lee em audiência, citando bom comportamento durante todo o julgamento.

Entre 22 de julho e 25 de outubro de 2024, Lee usou um programa de negociação automatizada para inflar volumes de negociação e realizou repetidamente operações de wash trade para manipular o preço da criptomoeda ACE, supostamente obtendo 7,1 bilhões de won em ganhos ilícitos.

O volume médio diário de negociação da criptomoeda em questão era de cerca de 160.000 unidades no dia anterior ao início do uso do programa por Lee. Segundo o relatório, o volume disparou para 2,45 milhões de unidades no dia seguinte, sendo que os investigadores constataram que Lee foi responsável por 89% da atividade de negociação.

"Este é um crime grave que obstrui a formação justa de preços no mercado de ativos virtuais e mina a confiança dos investidores", disse o tribunal no relatório traduzido. "Uma sentença rigorosa é necessária, pois ele não percebeu a gravidade de suas ações nem demonstrou remorso."

Min-cheol Kang, ex-funcionário da empresa que foi acusado pelos mesmos crimes, foi condenado a dois anos de prisão com três anos de liberdade condicional.

Embora o tribunal tenha considerado os réus culpados de conspirar para manipular o preço da criptomoeda visando lucros indevidos, emitiu uma absolvição parcial em relação ao valor de 7,1 bilhões de won, citando provas insuficientes por parte da promotoria.

Este caso é significativo por ser a primeira violação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que entrou em vigor em julho de 2024. Legisladores sul-coreanos estão atualmente trabalhando em uma legislação complementar chamada Lei Básica de Ativos Digitais, que deve estabelecer diversos limites para a indústria cripto, como regulamentações sobre stablecoins e ofertas iniciais de moedas (ICO).